证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-019
陕西华秦科技实业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科
技实业股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,084,328
普通股股东所持有表决权数量 72,084,328
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.2332
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.2332
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1
本次股东大会由公司董事会召集，董事长折生阳先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决
结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,084,328 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2
普通股 72,084,328 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,084,328 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,084,328 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
3
普通股 72,084,328 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,084,328 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,599,328 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
51,485,000 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
4
持股 1%-5%普
18,941,415 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%以下
1,657,913 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 200 100.00 0 0.00 0 0.00
股东
市值 50 万以
1,657,713 100.00 0 0.00 0 0.00
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 《关于 2022 年 11,709,328 100.00 0 0.00 0 0.00
度利润分配及
资本公积转增
股本预案的议
案》
6 《关于续聘会 11,709,328 100.00 0 0.00 0 0.00
计师事务所的
议案》
7 《关于公司董 11,709,328 100.00 0 0.00 0 0.00
事、监事 2022
年度薪酬执行
情况及 2023 年
度薪酬方案的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。
5
2、关联股东折生阳、周万城、陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、
罗发、黄智斌、孙纪洲对议案 7 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：闫思雨、郭蔚
2、 律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人
和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规
和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日
6