证券代码：688282          证券简称：理工导航           公告编号：2022-004




           北京理工导航控制科技股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并
                      办理工商变更登记的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 21
 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司
 类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：

     一、公司变更注册资本、公司类型的相关情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司
 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]8 号）同意注册，公司向社会公
 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，公司股票已于 2022 年 3 月 18 日
 在上海证券交易所科创板上市，本次发行完成后，公司的注册资本、公司类型将
 相应进行如下变更：

     1、公司注册资本由人民币 6,600 万元增加至人民币 8,800 万元，公司股份总
 数由 6,600 万股变更为 8,800 万股。

     2、公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股
 份有限公司（上市）”。

     上述事项的变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

     二、修订《公司章程》的相关情况

     公司 2020 年第二次临时股东大会审议制定了《北京理工导航控制科技股份
有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”），且自公司发行上市
之日起施行。鉴于公司已完成本次发行上市，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，
并结合公司实际情况及 2020 年第二次临时股东大会授权，公司拟对《公司章程
（草案）》中的有关条款进行修订，并将其名称变更为《北京理工导航控制科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体修订情况如下：

 序
                     修订前                                    修订后
 号
       第三条 公司于【】年【】月【】日经上     第三条 公司于 2022 年 1 月 5 日经上海
       海证券交易所（以下简称“上交所”）科    证券交易所（以下简称“上交所”）科创
       创板股票上市委员会审核通过并经中国      板股票上市委员会审核通过并经中国证
  1    证券监督管理委员会（以下简称“中国证    券监督管理委员会（以下简称“中国证监
       监会”）注册，首次向社会公众发行人民    会”）注册，首次向社会公众发行人民币
       币普通股【】股，于【】年【】月【】日    普通股 2,200 万股，于 2022 年 3 月 18 日
       在上海证券交易所上市。                  在上海证券交易所上市。
                                               第六条 公司注册资本为人民币 8,800 万
  2    第六条 公司注册资本为人民币【】万元。
                                               元。
       第十九条 公司股份总数为【】万股，均     第十九条 公司股份总数为 8,800 万股，
  3
       为境内人民币普通股。                    均为境内人民币普通股。
       第二百〇三条 本章程经公司股东大会
                                               第二百〇三条 本章程经公司股东大会
       审议通过后，自公司首次公开发行股票
  4                                            审议通过后生效。自本章程生效之日起，
       并在科创板上市之日起生效。自本章程
                                               公司原章程自动失效。
       生效之日起，公司原章程自行失效。
      除上述条款外，《公司章程》的其他条款未做修订。
      公司董事会已获 2020 年第二次临时股东大会授权根据本次发行情况对《公
司章程》进行相应修订，并办理工商注册变更登记等事宜，本次变更公司注册资
本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需提交股东大会审
议，变更后的内容最终以市场监督管理机关核准的内容为准。修订后的《公司章
程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
      特此公告。



                                     北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
                                                                   2022 年 3 月 23 日