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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-04
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北京理工导航控制科技股份有限公司关于2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688282_20240704_XSXI.pdf
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2024-07-03
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北京理工导航控制科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/688282_20240703_VZFW.pdf
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2024-06-28
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北京理工导航控制科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/688282_20240628_FXSW.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-21
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北京理工导航控制科技股份有限公司关于完成签订日常经营重大合同的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/688282_20240621_RGO6.pdf
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2024-06-21
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北京理工导航控制科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达总股本5%暨股份回购进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/688282_20240621_M8LR.pdf
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2024-06-12
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北京理工导航控制科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/688282_20240612_PN00.pdf
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2024-06-12
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2024-06-12
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北京理工导航控制科技股份有限公司关于变更营业范围并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/688282_20240612_5JV3.pdf
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2024-06-05
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北京理工导航控制科技股份有限公司关于拟签订日常经营重大合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/688282_20240605_NBIO.pdf
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2024-06-01
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北京理工导航控制科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/688282_20240601_D9SK.pdf
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2024-05-25
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北京理工导航控制科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688282_20240525_259P.pdf
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2024-05-21
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北京理工导航控制科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688282_20240521_D1V5.pdf
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2024-05-01
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北京理工导航控制科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688282_20240501_KG73.pdf
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2024-04-30
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北京理工导航控制科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688282_20240430_P292.pdf
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2024-04-30
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2024-04-30,恢复交易日：2024-05-06 ，2024-05-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司股票将于2024年4月30日起停牌，于2024年5月6日起复牌，自复牌之日起实施退市风险警示 |
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2024-04-30
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2024-04-30,恢复交易日：2024-05-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司股票将于2024年4月30日起停牌，于2024年5月6日起复牌，自复牌之日起实施退市风险警示 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
8 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
10 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
11 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 |
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2024-04-30
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北京理工导航控制科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688282_20240430_AT5I.pdf
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2024-04-30
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北京理工导航控制科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688282_20240430_MPSO.pdf
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2024-04-30
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北京理工导航控制科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688282_20240430_8RG3.pdf
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2024-04-30
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北京理工导航控制科技股份有限公司关于会计估计变更的公告，停牌一天 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688282_20240430_BEDT.pdf
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2024-04-30
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北京理工导航控制科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688282_20240430_KAF2.pdf
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2024-04-30
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北京理工导航控制科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告，停牌一天 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688282_20240430_BHTB.pdf
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2024-04-30
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北京理工导航控制科技股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688282_20240430_0ZIE.pdf
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2024-04-30
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北京理工导航控制科技股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告，停牌一天 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688282_20240430_U7IL.pdf
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