证券代码：688282      证券简称：理工导航            公告编号：2022-001




           北京理工导航控制科技股份有限公司
                第一届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况

     北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
 六次会议于 2022 年 3 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于
 2022 年 3 月 16 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事。本次会议由监
 事会主席崔燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列
 席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
 律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议
 案》
     监事会认为：本次使用募集资金对全资子公司北京七星恒盛导航科技有限公
 司进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项
 目“光纤陀螺仪生产建设项目”的建设，未改变募集资金的投资方向和募投项目
 建设内容，不会对募投项目实施造成实质性影响，同时可以提高募集资金的使用
 效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。
 本次向全资子公司进行增资事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件
 及公司相关制度的规定。
     综上，监事会同意公司《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项
 目的议案》。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京理工导航控制科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施
募投项目的公告》（公告编号：2022-002）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制
投资风险的前提下，公司使用最高不超过人民币 11 亿元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，有利于提高
闲置募集资金的存放收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用
及公司日常生产经营，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规要求，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
    因此，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京理工导航控制科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2022-003）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                 北京理工导航控制科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 3 月 23 日