证券代码：688282      证券简称：理工导航            公告编号：2022-005




           北京理工导航控制科技股份有限公司
            第一届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况

     北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
 七次会议于 2022 年 4 月 6 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于
 2022 年 3 月 30 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事。本次会议由监
 事会主席崔燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列
 席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
 律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发
 行费用的自筹资金的议案》
     监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
 付发行费用的自筹资金的事项，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存
 在改变募集资金投向的情形。置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容
 及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上
 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司
 《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。
     综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
 付发行费用自筹资金相关事项。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京理工导航控制科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                北京理工导航控制科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 8 日