证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2022-016
北京理工导航控制科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（北京市昌平区沙河镇昌平路新元科
技园 A 座 A 门 8 层）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,029,500
普通股股东所持有表决权数量 66,029,500
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.0335
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.0335
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长汪渤先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书沈军先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,029,000 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
2、议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,029,000 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
3、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,029,000 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,029,000 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
5、议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,029,000 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
6、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,029,000 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
7、议案名称：关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,579,589 99.9988 500 0.0012 0 0.0000
8、议案名称：关于公司 2022 年度独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,029,000 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
9、议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 59,102,882 99.9991 500 0.0009 0 0.0000
10、议案名称：关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,029,000 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,029,000 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
12、议案名称：关于修订部分内部治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,029,000 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
13、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,029,000 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2021 29,00 98.3050 500 1.6950 0 0.0000
6 年度利润分配 0
方案的议案
关于公司 2022 29,00 98.3050 500 1.6950 0 0.0000
7 年度非独立董 0
事薪酬的议案
8 关于公司 2022 29,00 98.3050 500 1.6950 0 0.0000
年度独立董事 0
薪酬的议案
关于续聘公司 29,00 98.3050 500 1.6950 0 0.0000
2022 年度会计 0
10
师事务所的议
案
关于使用部分 29,00 98.3050 500 1.6950 0 0.0000
超募资金永久 0
13
补充流动资金
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的
三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 13 对中小
投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决情况：汪渤先生、缪玲娟女士、董明杰先生对议
案 7 回避表决；崔燕女士对议案 9 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、郭光文
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他规
范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大
会的表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件；本次股东大会表
决结果合法有效。
特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 28 日