证券代码：688282         证券简称：理工导航        公告编号：2022-031

           北京理工导航控制科技股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（北京市昌平区沙河镇昌平路新元科
技园 A 座 A 门 8 层）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12
普通股股东人数                                                        12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           66,013,997

普通股股东所持有表决权数量                                    66,013,997

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 75.0159
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            75.0159


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长汪渤先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书沈军先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                  反对                弃权
       股东类型                           比例               比例                    比例
                            票数                     票数                 票数
                                          （%）              （%）                   （%）
普通股                    66,003,997 99.9848         10,000     0.0152           0   0.0000


2、 议案名称：关于补选公司第一届董事会独立董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                  反对                弃权
       股东类型                           比例               比例                    比例
                            票数                     票数                 票数
                                          （%）              （%）                   （%）
普通股                    66,003,997 99.9848         10,000     0.0152           0   0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                      反对              弃权
议案
           议案名称                        比例                   比例       票   比例
序号                         票数                      票数
                                           （%）                  （%）      数 （%）
1        关于 补选 公司
         第一 届董 事会
                              3,997        28.5561     10,000      71.4439       0 0.0000
         非独 立董 事的
         议案
2        关于 补选 公司       3,997       28.5561      10,000      71.4439       0   0.0000
      第一 届董 事会
      独立 董事 的议
      案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：黄国宝、郭光文

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他规
范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大
会的表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东
大会表决结果合法有效。


   特此公告。


                              北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 11 日