证券代码：688282        证券简称：理工导航           公告编号：2022-035




           北京理工导航控制科技股份有限公司
          关于部分募集资金投资项目延期的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”或“理工导航”）
 于 2022 年 12 月 28 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二
 次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前
 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因素，同意公司对部
 分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，本次延期仅涉及项目进度的变
 化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实
 施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了
 明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

     一、募集资金基本情况

     根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 1 月 5
 日出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册
 的批复》（证监许可〔2022〕8 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股
 22,000,000 股，发行价格为人民币 65.21 元/股，募集资金总额人民币 143,462.00
 万元，扣除发行费用人民币 18,405.97 万元后，募集资金净额为人民币 125,056.03
 万元。

     上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
 2022 年 3 月 14 日出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。公司依照规定
 对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签
 署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
      二、募集资金的使用情况

      根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募投项目、
募集资金使用计划，截至 2022 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金
投资项目及募集资金的使用情况如下：
                                                                               单位：万元
                                                                               已投入占计
 序                                项目计划总    拟用募集资    已投入募集      划投入募集
          项目名称     实施主体
 号                                  投资          金金额        资金金额      资金额的百
                                                                               分比（%）

        光纤陀螺仪生
  1                    七星导航      28,748.25     28,200.00       23,813.39        84.44
          产建设项目

        惯性导航装置
  2                        公司       8,006.01      8,006.01          96.79          1.21
        扩产建设项目
        研发中心建设
  3                        公司       7,350.64      7,350.64        1,670.56        22.73
            项目

  4     补充流动资金       公司      20,000.00     20,000.00       20,000.00       100.00

              合计                   64,104.90     63,556.65       45,580.74        71.72

注：七星导航系公司之全资子公司北京七星恒盛导航科技有限公司。

      三、本次募投项目延期的具体情况及原因

      （一）本次募投项目延期的具体情况

      公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在项目投资内容、投资总额、
实施主体不发生变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进
行调整，具体情况如下：
 序                                              原计划达到预定      调整后达到预定可
                项目名称            实施主体
 号                                              可使用状态日期        使用状态日期

  1      光纤陀螺仪生产建设项目     七星导航       2022 年 12 月           2023 年 12 月

  2     惯性导航装置扩产建设项目      公司         2022 年 12 月           2023 年 12 月


      （二）本次部分募投项目延期原因

      公司上述募投项目原计划建设周期为 30 个月，于 2022 年 12 月达到预定可
使用状态。公司募投项目虽然已在前期经过充分的可行性论证，但项目在实际建
设过程中因新冠肺炎疫情的反复的影响，项目的施工作业、物料采购、基础建设
等均受到了一定程度的影响，导致项目建设进度较原计划有所滞后。

    公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资
金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的投资内容、投资总额、实
施主体等均不发生变化的情况下，决定将上述募投项目达到预定可使用状态日期
进行调整。

    四、本次部分募投项目延期对公司的影响

    本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项
目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的
实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。
公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使
用状态。

    五、本次部分募投项目延期事项履行的决策程序
    2022 年 12 月 28 日，公司召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监
事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意
公司对首次公开发行股票部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公
司独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了明确的核查意见。该事
项无需提交公司股东大会审议。

    六、专项意见说明
    （一）独立董事独立意见
    本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不
会对募投项目的实施造成实质性影响。该事项涉及的审议程序符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，
内容及程序合法合规，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    综上，公司全体独立董事一致同意公司本次部分募投项目延期事项。
    （二）监事会意见
    监事会认为：公司本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影
响，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划。
该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《北京理工导航控制科技
股份有限公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。
    综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
    （三）保荐机构专项核查意见
    经核查，保荐机构认为：理工导航本次部分募投项目延期的事项已经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符
合相关法律法规的规定要求。上述事项符合公司募投项目进展的实际情况，不存
在改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。
    综上，保荐机构对本次部分募投项目延期的事项无异议。

    七、上网公告附件
    （一）北京理工导航控制科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会
第二十二次会议相关事项的独立意见；
    （二）中国国际金融股份有限公司关于北京理工导航控制科技股份有限公司
部分募投项目延期的核査意见。


    特此公告。



                                 北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 29 日