证券代码：688288           证券简称：鸿泉物联     公告编号：2020-008

              杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西园六路 3 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

普通股股东人数                                                         9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         72,314,119
普通股股东所持有表决权数量                                  72,314,119
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               72.3141
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          72.3141


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长何军强先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中何军强、刘浩淼现场出席；赵胜贤、陈
   建青、辛金国、俞立、谭晶荣因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中陈丽莎现场出席；姚鑫、叶小平因疫情
防控原因以通讯方式出席本次会议；
3、董事会秘书吕慧华出席了现场会议；见证律师列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  72,314,119 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  72,314,119 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励
    计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对               弃权
       股东类型                                        比例               比例
                         票数        比例（%） 票数               票数
                                                       （%）              （%）
普通股                72,314,119 100.0000            0 0.0000          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                 反对            弃权
议案
           议案名称                                 票   比例     票
序号                       票数        比例（%）                      比例（%）
                                                    数   （%）    数
1        《 关 于 公 司 13,581,262       100.0000     0 0.0000      0   0.0000
         <2020 年限制
         性股票激励计
         划（草案）>
         及其摘要的议
         案》
2        《 关 于 公 司 13,581,262       100.0000    0   0.0000    0     0.0000
         <2020 年限制
         性股票激励计
         划实施考核管
         理办法>的议
         案》
3        《关于提请公 13,581,262         100.0000    0   0.0000    0     0.0000
         司股东大会授
         权董事会办理
         2020 年限制性
         股票激励计划
         相关事宜的议
         案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次会议所有议案均为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股
东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过。本次股东大会三项议案对中小
投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

   律师：王丹、应佳璐

2、 律师见证结论意见：

    德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会
                                                      2020 年 2 月 13 日