鸿泉物联：2020年第二次临时股东大会会议材料2020-12-15
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议材料
证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议资料
2020 年 12 月
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杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议材料
目 录
2020 年第二次临时股东大会会议须知 ................................... 3
2020 年第二次临时股东大会会议议程 ................................... 5
议案一：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机
构的议案............................................................ 7
议案二：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
................................................................... 11
议案三：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案. 12
议案四：关于对外投资暨关联交易的议案............................... 14
议案五：关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案......... 15
议案六：关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案........... 17
议案七：关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案..... 19
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2020 年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《杭州鸿泉物联网技
术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和杭州鸿泉物联网技术股份有限
公司（以下简称公司）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2020 年第二次
临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委
托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得
侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发
言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排
发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股
东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，
每次发言原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
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回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案
采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求
逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人
签名或未投票的，均视为弃权。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级
管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进
入会场。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020
年 12 月 2 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2020-053）。
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2020 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2020 年 12 月 17 日（星期四）14:30
（二）现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园八路 6 号水秀大厦 A 座 5
楼会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 17 日至 2020 年 12 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日 2020 年 12 月 17 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 2020 年 12
月 17 日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人宣读会议须知
（五）逐项审议各项议案
序号 议案
非累计投票议案
1 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案
2 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
4 关于对外投资暨关联交易的议案
累计投票议案
5.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
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5.01 关于选举何军强为第二届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举刘浩淼为第二届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举赵胜贤为第二届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举吕慧华为第二届董事会非独立董事的议案
6.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举俞立为第二届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举谭晶荣为第二届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举吕久琴为第二届董事会独立董事的议案
7.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
7.01 关于选举陈丽莎为第二届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举葛潇琪为第二届监事会非职工代表监事的议案
（六）针对大会审议议案，股东发言和提问
（七）选举监票人和计票人
（八）与会股东对各项议案投票表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布表决结果
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）律师宣读见证意见
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布会议结束
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议案一：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机
构。
天健会计师事务所详细信息如下：
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 是否曾从事证券服务业务 是
注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、
中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有
执业资质 企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务
代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事
务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
2、人员信息
首席合伙人 胡少先 合伙人数量 204 人
注册会计师 1,606 人
上年末从业人员类
从业人员 5,603 人
别及数量
从事过证券服务业务的注册会计师 1,000 人以上
注册会计师人数近
新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人
一年变动情况
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3、业务规模
上年度业务收入 22 亿元 上年末净资产 2.7 亿元
年报家数 403 家
年报收费总额 4.6 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，房地产业，文化、体
上年度上市公司 育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产
（含 A、B 股）年 和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，
涉及主要行业
报审计情况 租赁和商务服务业，水利、环境和公共设
施管理业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综
合，采矿业等
资产均值 约 103 亿元
4、投资者保护能力
职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力
职业风险基金累计已计
1 亿元以上 相关职业风险基金与职业保险能够承
提
担正常法律环境下因审计失败导致的
购买的职业保险累计赔
1 亿元以上 民事赔偿责任
偿限额
5.独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 2次 3次 5次
自律监管措施 1次 无 无
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（二）项目成员信息
1、人员信息
是否从事
兼职情
项目组成员 姓名 执业资质 从业经历 过证券服
况
务业务
2005 年 7 月参加工作，历任天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 部门经理、
高级经理、合伙人。拥有 15 余年从业
项目合伙人 边珊姗 注册会计师 经验，曾主持多家企业改制上市、负责 无 是
多家上市公司年报审计工作、再融资或
重大资产重组等审计业务，积累了丰富
的注册会计师审计经验。
入职后历任高级项目经理、经理。曾主
质量控制复核 持多家上市公司年报审计及改制上市，
柯月香 注册会计师 无 是
人 积累了比较丰富的注册会计师审计经
验。
边珊姗 见上 见上 无 是
2009 年 9 月起至今，天健会计师事务
本期签字会计
注册会计 所，历任高级项目经理、经理。负责多
师 李唯婕 家上市公司的年报审计工作、参与多家 无 是
师
企业改制上市，积累了较丰富的注册会
计师审计经验。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
近三年诚信记录如下：
类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 无 无 无
自律监管措施 无 无 无
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（三）审计收费
公司 2020 年审计费用拟定为人民币 50 万元。定价原则主要基于专业服务所
承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应
的收费率以及投入的工作时间等因素定价，与 2019 年审计费用一致。
本议案已经 2020 年 12 月 1 日召开的公司第一届董事会第二十三次会议、第
一届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
2020 年 12 月 15 日
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议案二：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
一、注册地址变更情况
因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，主要情况如下：
1、变更前注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江二路 400 号 2 幢 513
室；
2、变更后注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路 258 号康奋威大
厦二层 210 室；
3、本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》的相关情况
修订前 修订后
第四条 第四条
公司住所：浙江省杭州市滨江区长河街 公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道
道江二路 400 号 2 幢 513 室。 协同路 258 号康奋威大厦二层 210 室。
除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。
公司提请股东大会同意上述《公司章程》的修改事项，并同意授权公司董事
会办理相关工商变更登记备案手续。
本议案已经 2020 年 12 月 1 日召开的公司第一届董事会第二十三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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2020 年 12 月 15 日
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议案三：关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
截至 2020 年 10 月 31 日，除部分待付合同尾款之外，公司首次公开发行募
投项目之一“年产 20 万台行驶记录仪生产线项目”已经建设完成，安吉生产基
地已取得竣工决算、消防、环保等验收报告。公司拟对该项目进行结项并将募集
账户内的节余资金转出永久补充流动资金，同时，转出后将该等募集资金账户注
销。
一、募集资金专户存储情况
截至 2020 年 10 月 31 日，“年产 20 万台行驶记录仪生产线项目”的募集资
金存放情况如下： 人民币：万元
开户公司 开户银行 银行账户 尚未使用的募集资金金额
注1
鸿泉物联 华夏银行杭州分行 10450000001975373 4,867.89
鸿泉电子 华夏银行杭州分行 10450000001979923 299.36
合计 5,167.25
注 1：含结构性存款理财资金 4,700.00 万元。
二、募集资金节余情况
截至 2020 年 10 月 31 日，“年产 20 万台行驶记录仪生产线项目”的募集资
金节余情况如下： 人民币：万元
募集资金计 募集资金累 尚未使用募 待支付尾款金
项目名称 募集资金预计剩余金额
划投资金额 计投资金额 集资金金额 额
年产 20 万台
行驶记录仪 10,014.25 5,006.60 5,167.25 202.50 4,964.75
生产线项目
注：最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。
具体内容详见公司 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
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披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 公
告编号：2020-052）
本议案已经 2020 年 12 月 1 日召开的公司第一届董事会第二十三次会议、第
一届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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2020 年 12 月 15 日
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议案四：关于对外投资暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
公司拟出资人民币 5,000.00 万元参与北京中交兴路信息科技有限公司（以
下简称：中交兴路）的 B 轮融资（即增资），占增资后中交兴路 0.955%的股权。
本次交易完成后，中交兴路不纳入公司合并报表范围，公司对中交兴路财务、经
营、分红等重大事项不具有决定权，亦对其不构成控制。
中交兴路专注于商用车领域的车联网运营和数据应用服务，是“全国道路货
运车辆公共监管与服务平台”的建设和运营单位，该货运平台是由交通运输部、
公安部、应急管理部推出，是 12 吨以上重载货车唯一的国家级监管平台，具有
稀缺性。该平台为主管部门和从业者提供自动化监管、舆情信息提醒、精准信息
下发、位置轨迹查询等多项服务，同时具有海量数据资源可供挖掘。目前该货运
平台入网车辆超过 680 万辆，占全国重载货车的 96%以上，中交兴路已利用该平
台的数据在保险、物流等领域开展业务，具有广阔的市场空间。
中交兴路主营的车联网平台业务与公司主营的商用车智能网联终端业务具
有极强的关联性和互补性。公司本次投资将与中交兴路建立稳定的合作关系，有
助于公司在商用车数据运营业务方面的探索。
具体内容详见公司 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-051）
本议案已经 2020 年 12 月 1 日召开的公司第一届董事会第二十三次会议、第
一届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案五：关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司将进行换届选举。
经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司
董事会同意选举何军强先生、刘浩淼先生、赵胜贤先生、吕慧华先生为公司第二
届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规关于
董事的任职资格要求，其简历详见附件。具体内容参见公司于 2020 年 12 月 2
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会
换届选举的公告》（公告编号：2020-047）。
本议案已经 2020 年 12 月 1 日召开的公司第一届董事会第二十三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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附件一、第二届董事会非独立董事候选人简历
何军强：1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。
1993 年 6 月至 1993 年 10 月，任杭州立体世界光电有限公司工程师；1993
年 10 月至 1994 年 10 月，任杭州尤尼泰克通信技术有限公司工程师；1994 年 10
月至 1999 年 12 月，历任浙江奥贝克通信设备有限公司研发部副经理、总经理助
理；1999 年 12 月至 2004 年 7 月，创办杭州初灵信息技术有限公司并任总经理；
2004 年 12 月至 2011 年 7 月，创办杭州网间信息技术有限公司并任执行董事、
总经理；2009 年 6 月至 2017 年 12 月，创办鸿泉有限并历任执行董事、董事长、
总经理；2017 年 12 月至今，任鸿泉物联董事长、总经理。
刘浩淼：1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。
2000 年 3 月至 2004 年 3 月，任杭州指挥通讯设备有限公司软件工程师；2004
年 3 月至 2005 年 4 月，任杭州三汇软件有限公司任软件工程师；2005 年 4 月至
2009 年 3 月，历任杭州网间信息技术有限公司软件工程师、研发部副经理；2009
年 6 月至 2017 年 12 月，历任鸿泉有限软件工程师、研发总监、董事、副总经理；
2017 年 12 月至今，任鸿泉物联董事、副总经理。
赵胜贤：1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。
1985 年 7 月至 1997 年 6 月，任扬州大学工学院讲师；1997 年 7 月至 1999
年 4 月，任扬州通利冷藏箱有限公司贸易部经理；1999 年 5 月至 1999 年 11 月，
任上海国飞航空服务有限公司策划部职员；1999 年 12 月至 2004 年 12 月，任上
海飞天空间遥感技术有限公司董事、副总经理；2005 年 1 月至今，任成生科技
董事长、总经理；2017 年 12 月至今，任鸿泉物联董事。
吕慧华：1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。
2008 年 1 月至 2009 年 5 月，任杭州网间信息技术有限公司软件开发工程师；2009
年 6 月至今，历任鸿泉有限软件开发工程师、生产部经理、物料部经理、总经理
助理；2019 年 1 月至今，任鸿泉物联董事会秘书。
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议案六：关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司将进行换届选举。
经董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查，
公司董事会同意选举俞立先生、谭晶荣先生、吕久琴女士为公司第二届董事会独
立董事候选人。
上述独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规关于董
事及独立董事的任职资格要求，其简历详见附件。具体内容参见公司于 2020 年
12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-047）。
本议案已经 2020 年 12 月 1 日召开的公司第一届董事会第二十三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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附件二、第二届董事会独立董事候选人简历
俞立：1961 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。
1982 年 8 月至 1993 年 7 月，任浙江工业大学工业管理工程系教师；1993
年 7 月至 1995 年 7 月，任瑞士洛桑联邦理工学院自动化研究所研究助理；1995
年 8 月至 2015 年 10 月，历任浙江工业大学信息工程学院副教授、教授、副院长、
院长；2015 年 10 月至 2019 年 12 月，任浙江工业大学研究生院执行院长；2020
年 1 月至今，任浙江工业大学信息工程学院院长；2017 年 12 月至今，任鸿泉物
联独立董事。
谭晶荣：1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。
1985 年 7 月至 1998 年 7 月，历任宁夏大学（原宁夏农学院）助教、讲师；
1998 年 8 月至 2002 年 8 月，历任宁夏大学（原宁夏农学院）农业经济系副主任、
代主任，副教授；2002 年 8 月至 2004 年 1 月，任宁夏大学经济管理学院院长、
教授；2004 年 1 月至今，任浙江工业大学经贸管理学院（现经济学院）教授、
博士生导师；2017 年 12 月至今，任鸿泉物联独立董事。
吕久琴：1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中
国注册资产评估师、会计学专业博士、会计学教授。
1987 年 7 月至 1991 年 12 月，历任河南省轻工业干部学校助教、讲师；1992
年 1 月至 2007 年 4 月，历任武汉理工大学管理学院讲师、副教授；2007 年 5 月
至今，历任杭州电子科技大学会计学院副教授、教授、硕士生导师。
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议案七：关于公司监事会换届选举第二届监事会
非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司将进行换届选举。
公司监事会同意选举陈丽莎女士、葛潇琪女士为第二届监事会非职工代表监
事候选人。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职
工代表监事共同组成公司第二届监事会。
上述监事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规关于监事的
任职资格要求，其简历详见附件。具体内容参见公司于 2020 年 12 月 2 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举
的公告》（公告编号：2020-047）。
本议案已经 2020 年 12 月 1 日召开的公司第一届监事会第十六次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 15 日
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杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议材料
附件三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历
陈丽莎：1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。
2008 年 9 月至 2009 年 7 月，任杭州想游网络技术有限公司旅游产品经理；
2009 年 8 月至今，历任鸿泉有限销售经理、行政人力资源部经理、研发中心副
经理、总经理助理兼行政部经理；2017 年 12 月至今，任鸿泉物联监事。
葛潇琪：1994 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。
2017 年 8 月至 2017 年 11 月，任鸿泉有限行政专员；2017 年 12 月至今，历
任鸿泉物联行政专员、政企主管。
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