证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2020-055
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西园八路 6 号水秀大厦 A 座
5 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,868,455
普通股股东所持有表决权数量 56,868,455
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
56.8684
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.8684
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何军强先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书吕慧华出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,868,455 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,868,455 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,868,455 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于对外投资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,868,455 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 选
权的比例（%）
关于选举何军强为第二届董事
5.01 56,868,455 100.0000 是
会非独立董事的议案
关于选举刘浩淼为第二届董事
5.02 56,868,455 100.0000 是
会非独立董事的议案
关于选举赵胜贤为第二届董事
5.03 56,868,455 100.0000 是
会非独立董事的议案
关于选举吕慧华为第二届董事
5.04 56,868,455 100.0000 是
会非独立董事的议案
2、 关于董事会换届选举独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 选
权的比例（%）
关于选举俞立为第二届董事会
6.01 56,868,455 100.0000 是
独立董事的议案
关于选举谭晶荣为第二届董事
6.02 56,868,455 100.0000 是
会独立董事的议案
关于选举吕久琴为第二届董事
6.03 56,868,455 100.0000 是
会独立董事的议案
3、 关于监事会换届选举非职工代表的议案
得票数占出席
议案 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 选
权的比例（%）
关于选举陈丽莎为第二届监事
7.01 56,868,455 100.0000 是
会非职工代表监事的议案
关于选举葛潇琪为第二届监事
7.02 56,868,455 100.0000 是
会非职工代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 比例
序号 票数 票数
（%） 数 （%） （%）
关于变更公司注册地址、修
100.00 0.00 0.000
2 订《公司章程》并办理工商 12,291,602 0 0
00 00 0
变更登记的议案
关于对外投资暨关联交易的 100.00 0.00 0.000
4 12,291,602 0 0
议案 00 00 0
关于选举何军强为第二届董 100.00 0.00 0.000
5.01 12,291,602 0 0
事会非独立董事的议案 00 00 0
关于选举刘浩淼为第二届董 100.00 0.00 0.000
5.02 12,291,602 0 0
事会非独立董事的议案 00 00 0
关于选举赵胜贤为第二届董 100.00 0.00 0.000
5.03 12,291,602 0 0
事会非独立董事的议案 00 00 0
关于选举吕慧华为第二届董 100.00 0.00 0.000
5.04 12,291,602 0 0
事会非独立董事的议案 00 00 0
关于选举俞立为第二届董事 100.00 0.00 0.000
6.01 12,291,602 0 0
会独立董事的议案 00 00 0
关于选举谭晶荣为第二届董 100.00 0.00 0.000
6.02 12,291,602 0 0
事会独立董事的议案 00 00 0
关于选举吕久琴为第二届董 100.00 0.00 0.000
6.03 12,291,602 0 0
事会独立董事的议案 00 00 0
关于选举陈丽莎为第二届监 100.00 0.00 0.000
7.01 12,291,602 0 0
事会非职工代表监事的议案 00 00 0
关于选举葛潇琪为第二届监 100.00 0.00 0.000
7.02 12,291,602 0 0
事会非职工代表监事的议案 00 00 0
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 2 项为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的
股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 2 项、第 4-7 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：王丹、应佳璐
2、 律师见证结论意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会
2020 年 12 月 18 日