证券代码：688288        证券简称：鸿泉物联         公告编号：2021-020



                杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

                第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称：鸿泉物联或公司）第二届董
事会第三次会议于2021年5月31日以现场结合通讯方式召开，公司于2021年5月25

日以通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知。公司董事7人，实际参会董
事7人。会议由公司董事长何军强先生主持，会议的召集、召开和表决情况符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于审议调整2020年限制性股票激励计划授予价格的
议案》
    公司于2021年5月22日披露了《2020年年度权益分派实施公告》，鉴于公司
2020年年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草
案）》相关规定，公司将对限制性股票的授予价格作相应调整，授予价格由前次

调整后的16.70元/股调整为16.35元/股。
    本次限制性股票授予价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方
法的规定，不存在损害股东利益的情况。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-022）。
    激励对象赵越为董事赵胜贤的女儿，激励对象万梅为董事赵胜贤配偶之兄妹，
因此赵胜贤回避表决。
    董事吕慧华为本次激励计划的激励对象，因此吕慧华回避表决。
    表决结果：5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过了《关于审议作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股

票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划（草
案）》的规定，由于公司2020年限制性股票激励计划中10名激励对象已离职，不
具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。
因此原限制性股票激励对象由147人调整为137人，授予限制性股票数量由原150

万股调整为143.30万股，作废6.70万股。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告》（公告编号：2021-023）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    （三）审议通过了《关于审议2020年限制性股票激励计划第一个归属期符

合归属条件的议案》
    根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会认为公司
本次激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象
主体资格合法有效。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办
理归属相关事宜。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2020年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：
2021-024）。
    激励对象赵越为董事赵胜贤的女儿，激励对象万梅为董事赵胜贤配偶之兄妹，
因此赵胜贤回避表决。

    董事吕慧华为本次激励计划的激励对象，因此吕慧华回避表决。
    表决结果：5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。


    特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
                       董事会

                 2021年6月1日