证券代码：688288        证券简称：鸿泉物联        公告编号：2021-028



                杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

                第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称：鸿泉物联或公司）第二届监
事会第四次会议于2021年8月20日以现场结合通讯方式召开，公司于2021年8月13
日以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人。会议由监事会主席陈丽莎女士主持，公司董事会秘书列席会
议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于审议<2021年半年度报告>及摘要的议案》
    经审议，监事会认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年半年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项；
在2021年半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2021年半年度报告》与《2021年半年度报告摘要》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过了《关于审议<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》
    经审议，监事会认为公司编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上市公司临时公
告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金
的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-029）。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    （三）审议通过了《关于审议部分募集资金投资项目变更及延期的议案》
    经审议，监事会认为公司本次对部分募集资金投资项目进行变更及延期是基
于原项目具体实施情况和自身业务发展需要而进行的必要调整，有利于提高募集
资金使用效率，促进公司业务发展。
    本次部分募集资金投资项目变更及延期事宜符合《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。同时，公司对变更部分募集资金投资项目事项进行了
充分的分析和论证、基于延期事宜对原募投项目进行了重新论证，已履行了必要
的审议和决策程序，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2021-030）。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。


    特此公告。




                                        杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
                                                                 监事会
                                                          2021年8月21日