证券代码：688288           证券简称：鸿泉物联     公告编号：2021-034



              杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西园八路 6 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          15

普通股股东人数                                                         15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         68,812,358
普通股股东所持有表决权数量                                  68,812,358
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               68.5765
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          68.5765


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长何军强先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书吕慧华出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本
次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于审议部分募集资金投资项目变更及延期的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对                  弃权
       股东类型                                           比例                  比例
                          票数          比例（%） 票数                  票数
                                                          （%）                 （%）
        普通股          68,812,358 100.0000            0 0.0000            0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对                  弃权
       股东类型                                           比例                  比例
                          票数          比例（%） 票数                  票数
                                                          （%）                 （%）
        普通股          68,812,358 100.0000            0 0.0000            0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                  反对              弃权
议案
             议案名称                                           比例              比例
序号                             票数      比例（%）   票数              票数
                                                                （%）             （%）
         《关于审议部分募
  1      集资金投资项目变    20,354,524   100.0000   0   0.0000     0   0.0000
         更及延期的议案》
         《关于修订<公司章
  2      程>并办理工商变更   20,354,524   100.0000   0   0.0000     0   0.0000
         登记的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案均对中小投资者进行了单独计票。
2、本次审议议案 2 需特别表决，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、本次审议议案不涉及关联股东回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

      律师：王丹、应佳璐

2、 律师见证结论意见：

      德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。


      特此公告。




                                     杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会
                                                            2021 年 9 月 7 日