证券代码：688288       证券简称：鸿泉物联        公告编号：2022-004



               杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

               第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第六次会
议于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开，公司于2022年4月15日以通讯方式
向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3
人。会议由监事会主席陈丽莎女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的
召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规
定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于审议公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
    报告期内，监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章
程》、《监事会议事规则》等内部相关规定，认真履行监事会的职责，充分发挥
监督作用，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行严格审查，对公司的经
营活动、财务情况、股东大会召开以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面
实施了有效监督，保障了公司全体股东、员工和公司的合法权益，确保公司经营
正常并保持了较好的发展态势。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于审议公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
    经审议，监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符
合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；年度报
告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。监事会对公司2021年年度报告及摘要签署了书面确认意见。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于审议公司<2021年度财务决算>的议案》
    公司2021年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告。2021年度，公司实现营业收入40,559.53万元，
较上年下降11.09%；归属于上市公司股东的净利润2,957.26万元，较上年下降
66.51%；2021年末，公司总资产为111,525.75万元，较2020年末下降1.69%；净
资产为91,751.15万元，较2020年末增加0.05%。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于审议公司<2022年度财务预算>的议案》
    综合考虑宏观经济、下游行业周期性和新冠肺炎疫情对全球经济市场的影响，
监事会同意公司在总结2021年经营情况和分析2022年经营形势的基础上，审慎预
测2022年度财务预算情况。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于审议<2021年年度利润分配方案>的议案》
    考虑到公司目前处于发展期，研发投入及经营规模不断扩大，资金需求较大，
为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司
2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚
存至下一年度。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-005）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于审议<2021年度内部控制评价报告>的议案》
    经审议，监事会认为公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控
制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，
同时，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内
部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2021年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于审议<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    经审议，公司监事会认为，《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了
专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资
金用途和损害公司股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-006）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于审议公司2022年度申请综合授信额度的议案》
    经审议，监事会同意公司及控股子公司 2022 年可向各商业银行等金融机构
申请综合授信总额不超过人民币 2 亿元，授权期限自公司 2021 年年度股东大会
审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于审议公司2022年度预计日常关联交易的议案》
    经审议，监事会认为公司本次预计的2022年度日常关联交易主要为向关联方
销售产品，全年预计日常关联交易总额约400万元，其中与北京千方科技股份有
限公司及其控股子公司产生的交易约为200万元，与北京中交兴路信息科技有限
公司及其控股子公司产生的交易约为200万元。该预计金额是基于公司经营的实
际需要，具有商业合理性，定价将遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在
损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    （十）审议通过了《关于审议续聘会计师事务所的议案》
    经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审
计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具
备为上市公司提供审计服务的经验和能力，因此监事会同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为本次会计政策变更是根据2021年11月2日中华人民共和
国财政部发布的《企业会计准则相关实施问答》中的相关规定而进行的合理且必
要的变更。变更后的会计政策符合国家财政部、中国证监会及上海证券交易所的
相关规定，能够准确地反映公司的财务状况及经营成果，亦符合公司及全体股东
的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关
规定。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-009）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    （十二）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票
的议案》
    鉴于公司2020年限制性股票激励计划中授予的部分激励对象已离职，同时根
据公司经审计的2021年度财务报告，公司净利润未达到考核目标B，因此所有激
励对象对应考核当年计划归属的限制性股票应全部取消归属，并作废失效。
    因此，监事会审议并同意将已授予但尚未归属的53.83万股限制性股票作废。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的公告》 公告编号：2022-011）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    （十三）审议通过了《关于审议公司<2022年第一季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第一季度报告的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果
等事项；2022年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2022年第一季度报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                                        杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
                                                                 监事会
                                                          2022年4月28日