证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2022-015
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道启智街 35 号鸿泉大厦公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,594,571
普通股股东所持有表决权数量 68,594,571
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.3594
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.3594
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何军强先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书吕慧华出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,594,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于审议公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,594,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于审议公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,594,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于审议公司<2021 年度财务决算>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,594,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于审议公司<2022 年度财务预算>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,594,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于审议<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,594,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于审议<2021 年年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,594,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于审议<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,594,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于审议<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,594,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于审议公司董事、监事 2022 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,594,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于审议公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,594,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于审议续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,594,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,594,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,594,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,594,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,594,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,594,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,594,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
19、 议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,594,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
20、 议案名称：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,594,571 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
45,381,469 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
20,112,042 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
3,101,060 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 46,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
3,054,160 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《 关 于 审 议 20,136,737 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
<2021 年 年 度
利润分配方案>
的议案》
8 《 关 于 审 议 20,136,737 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
<2021 年 度 内
部控制评价报
告>的议案》
9 《 关 于 审 议 20,136,737 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
<2021 年 度 募
集资金存放与
实际使用情况
的专项报告>的
议案》
10 《关于审议公 20,136,737 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司董事、监事
2022 年度薪酬
标准的议案》
12 《关于审议续 20,136,737 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
聘会计师事务
所的议案》
13 《关于提请股 20,136,737 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东大会授权董
事会以简易程
序向特定对象
发行股票的议
案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 7、8、9、10、12、13 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次审议议案 7、13、14 需特别表决，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
3、本次审议议案不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：王丹、应佳璐
2、 律师见证结论意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日