证券代码：688288           证券简称：鸿泉物联      公告编号：2022-024



              杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

普通股股东人数                                                        16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         67,948,350
普通股股东所持有表决权数量                                  67,948,350
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               67.7154
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          67.7154


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长何军强先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书吕慧华出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
   会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及
部分募投项目变更的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                      反对             弃权
  股东类型                                                                     比例
                     票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数
                                                                               （%）
普通股            67,938,364       99.9853     9,986     0.0147            0       0


2、 议案名称：《关于公司及控股子公司申请增加综合授信额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                      反对             弃权
  股东类型                                                                     比例
                     票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数
                                                                               （%）
普通股            67,938,364       99.9853     9,986     0.0147            0       0


3、 议案名称：《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记
   的议案》
    审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意                           反对                   弃权
     股东类型                                                                                    比例
                           票数          比例（%）       票数      比例（%）         票数
                                                                                                 （%）
普通股               67,938,364          99.9853          9,986      0.0147                 0              0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                                同意                      反对                  弃权
议案
                议案名称                                                     比例                 比例
序号                                     票数          比例（%）   票数                票数
                                                                             （%）                （%）
        《关于部分募投项目结
        项并将节余募集资金永
 1                                  19,480,530         99.9487     9,986     0.0513     0              0
        久补充流动资金及部分
        募投项目变更的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、本次审议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
       2、本次审议议案 3 需特别表决，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
       3、本次审议议案不涉及关联股东回避表决。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

     律师：王丹、应佳璐

2、 律师见证结论意见：

       德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。


     特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会
                    2022 年 7 月 20 日