证券代码：688288           证券简称：鸿泉物联      公告编号：2022-037



            杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦公司会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          19

普通股股东人数                                                         19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            67,702,136
普通股股东所持有表决权数量                                     67,702,136
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      67.4700
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             67.4700


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长何军强先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书吕慧华出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于审议公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  62,435,817 99.8713 80,438 0.1287              0       0


2、 议案名称：《关于审议公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  62,435,817 99.8713 80,438 0.1287              0       0


3、 议案名称：《关于审议提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
       表决情况：
                                    同意                 反对                  弃权
        股东类型                                             比例                  比例
                             票数          比例（%） 票数                  票数
                                                             （%）                 （%）
普通股                  62,435,817 99.8713 80,438 0.1287                          0       0


4、 议案名称：《关于审议子公司增资暨关联交易的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                    同意                 反对                  弃权
        股东类型                                             比例                  比例
                            票数           比例（%） 票数                  票数
                                                             （%）                 （%）
普通股                  25,451,523 99.9497 10,500 0.0412                   2,300 0.0091


5、 议案名称：《关于审议增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更登记
的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                    同意                 反对                  弃权
        股东类型                                             比例                  比例
                            票数           比例（%） 票数                  票数
                                                             （%）                 （%）
普通股                  67,689,336 99.9810 10,500 0.0155                   2,300 0.0035


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                     反对               弃权
议案
            议案名称                                              比例                比例
序号                          票数          比例（%）   票数               票数
                                                                  （%）               （%）
        《关于审议公司
        <2022 年限制性股
 1      票激励计划（草      17,054,348       99.5305    80,438    0.4695          0   0.0000
        案）>及其摘要的议
        案》
        《关于审议公司
        <2022 年限制性股
 2      票激励计划实施考    17,054,348       99.5305    80,438    0.4695          0   0.0000
        核管理办法>的议
        案》
       《关于审议提请股
       东大会授权董事会
 3     办理 2022 年限制性   17,054,348     99.5305   80,438   0.4695      0    0.0000
       股票激励计划相关
       事宜的议案》
       《关于审议子公司
 4     增资暨关联交易的     12,422,789     99.8970   10,500   0.0844   2,300   0.0186
       议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次审议议案 1、2、3、5 需特别表决，已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
3、本次审议议案 1、2、3、4 的关联股东已回避表决。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

     律师：王丹、应佳璐

2、 律师见证结论意见：

     德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。


     特此公告。


                                         杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 10 月 1 日