证券代码：688288         证券简称：鸿泉物联        公告编号：2023-015



                  杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

                  关于修订公司部分治理制度的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     为进一步优化杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司于2023年4月28日
召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议修订公司部分治理制度
的议案》，共修订了7项治理制度，明细如下：
序号                         制度名称                         变更情况
 1           《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》           修订
 2                  《内幕信息知情人管理制度》                  修订
 3                   《重大信息内部报告制度》                   修订

 4                   《对外投资决策管理制度》                   修订
 5                    《投资者关系管理制度》                    修订
 6                     《关联交易管理办法》                     修订
 7                    《累积投票制实施细则》                    修订
     本次修订的第4-7项制度需提交公司股东大会审议。修订后的各项制度全文
于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
     特此公告。


                                         杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2023年4月29日