证券代码：688297          证券简称：中无人机            公告编号：2022-001




           中航（成都）无人机系统股份有限公司
             第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十次会议于 2022 年 8 月 1 日以通讯形式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 25 日以
电子邮件形式送达公司全体监事。

    本次会议由监事会主席姚明辉先生主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加
表决监事 3 名。会议的召集和召开及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的有
关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事审议，形成决议如下：

     (一) 通过关于修订《监事会议事规则》的议案

    同意修订《监事会议事规则》，并同意将该议案提交股东大会审议。

    表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监
事会议事规则》。

    特此公告。



                                 中航（成都）无人机系统股份有限公司监事会

                                                2022 年 8 月 2 日


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 报备文件

经与会监事签字确认的监事会决议




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