证券代码：688297           证券简称：中无人机         公告编号：2022-015




           中航（成都）无人机系统股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第一次会议于2022年9月9日以通讯方式召开。会议召开前，全体监事一致同意豁
免本次监事会会议的通知期限。会议通知于2022年9月9日以电子邮件形式送达公
司全体监事。

    全体监事共同推举监事姚明辉先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出
席监事3名。会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的
有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事审议，形成决议如下：

    (一)     通过关于选举公司第五届监事会主席的议案

    同意选举监事姚明辉担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通
过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

    表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门
负责人的公告》（公告编号：2022-016）。




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特此公告。




             中航（成都）无人机系统股份有限公司监事会

                                     2022 年 9 月 10 日




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