证券代码：688297           证券简称：中无人机      公告编号：2022-025

           中航（成都）无人机系统股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市青羊区成飞大道南段 373 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          484,587,619
普通股股东所持有表决权数量                                   484,587,619
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 71.7907
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            71.7907


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票
和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对             弃权
       股东类型                                            比例             比例
                           票数          比例（%） 票数             票数
                                                           （%）            （%）
普通股                  484,585,490 99.9996       2,129 0.0004           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                            同意                    反对              弃权
 案
         议案名称
 序                     票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）
 号
1      关于续聘     43,255,490 99.9951         2,129      0.0049     0      0.0000
       会计师事
       务所的议
       案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      本次会议议案 1 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
   律师：易建胜、闫思雨

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》
的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的
表决程序与表决结果合法、有效。


   特此公告。


                             中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 31 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。