证券代码：688297           证券简称：中无人机       公告编号：2023-005




           中航（成都）无人机系统股份有限公司
              第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况

   中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第三次会议于2023年3月13日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2023
年3月8日以电子邮件形式送达公司全体监事。

   全体监事共同推举监事姚明辉先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出
席监事3名。会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的
有关规定。

   二、监事会会议审议情况

    经全体监事审议，形成决议如下：

    (一)     通过关于更换会计师事务所的议案

    监事会认为：经审核，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审
计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，具备足够的独
立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务
审计和内部控制审计工作的需求。公司本次拟变更会计师事务所事项综合考虑了
审计需求以及会计师事务所的人员安排和工作计划，可以保障公司 2022 年度审
计工作的顺利完成，决策程序充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

    表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
无人机关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。



    特此公告。




                              中航（成都）无人机系统股份有限公司监事会

                                                       2023 年 3 月 15 日