证券代码：688297           证券简称：中无人机      公告编号：2023-010

           中航（成都）无人机系统股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市黄田坝经一路 39 号成都成飞会议服
务有限公司

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         23

普通股股东人数                                                        23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        499,663,455
普通股股东所持有表决权数量                                 499,663,455
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               74.0242
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          74.0242


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长张晓军先生因公出差未能出席会议，
会议由副董事长曾强主持。采用记名投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公
司法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长张晓军因公出差未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于更换会计师事务所的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  499,661,485 99.9996       1,000 0.0002      970 0.0002


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                反对            弃权
议案
           议案名称                                        比例          比例
序号                        票数         比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
         关于更换会计
  1      师事务所的议 58,331,485          99.9966 1,000 0.0017      970 0.0017
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      本次会议议案 1 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
   律师：易建胜、闫思雨

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。


   特此公告。


                            中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
                                                     2023 年 3 月 31 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。