证券代码：688298          证券简称：东方生物         公告编号：2020-024



             浙江东方基因生物制品股份有限公司
             第一届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十七次会议于 2020 年 5 月 15 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2020 年 5
月 20 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席
董事 7 名，实到出席董事 7 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章
程》的相关规定。
    会议由董事长方效良先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成
以下决议：

    1、审议通过《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

    公司董事会同意选举方效良先生、方剑秋先生、方晓萍女士、叶苏女士为公
司第二届董事会非独立董事。

    1.1 审议通过《关于选举方效良先生为公司第二届董事会非独立董事的议
案》；

    表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    1.2 审议通过《关于选举方剑秋先生为公司第二届董事会非独立董事的议
案》；

    表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    1.3 审议通过《关于选举方晓萍女士为公司第二届董事会非独立董事的议
案》；

    表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    1.4 审议通过《关于选举叶苏女士为公司第二届董事会非独立董事的议
案》；

    表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司股东大
会审议，并将采取累积投票制方式表决。

    2、审议通过《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》

    公司董事会同意选举韩晓萍女士、林伟女士、程岚女士为公司第二届董事会
独立董事。

    2.1 审议通过《关于选举韩晓萍女士为公司第二届董事会独立董事的议
案》；

    表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2.2 审议通过《关于选举林伟女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；

    表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2.3 审议通过《关于选举程岚女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；

    表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司股东大
会审议，并将采取累积投票制方式表决。

    3、审议通过《2020 年度董事薪酬方案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司股东大
会审议。

    4、审议通过《远期外汇交易业务管理制度》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    5、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

6、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


特此公告。




                                 浙江东方基因生物制品股份有限公司
                                              董   事   会
                                            2020 年 5 月 21 日