证券代码：688298            证券简称：东方生物         公告编号：2020-040



             浙江东方基因生物制品股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二次会议于 2020 年 7 月 27 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2020 年 8 月
7 日上午 11：00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实
到出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规
定。

    会议由监事冯海英女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以
下决议：

       1、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

       2、审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》

    根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定,我们监事会全体成员在全面了解和审核公司《2020 年半年度报告》后认
为：

    董事会编制和审议公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

   特此公告。




                                       浙江东方基因生物制品股份有限公司
                                                   监   事   会
                                                 2020 年 8 月 8 日