证券代码：688298          证券简称：东方生物          公告编号：2021-027



             浙江东方基因生物制品股份有限公司
             第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
五次会议于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 4 月
28 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董
事 6 名，实到出席董事 6 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》
的相关规定。

    会议由董事长方效良先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成
以下决议：
    一、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
    表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    三、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
    表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《2020 年度独立董事述职报告》。
    四、审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职报告》
    表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《2020 年度董事会审计委员会履职报告》。
    五、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
    表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
    六、审议通过《2020 年度财务决算报告》
    表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    七、审议通过《2020 年年度利润分配方案》
    表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司 2020 年
年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《2020 年年度利润分配方案公告》。
    八、审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    九、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
    表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    十、审议通过《2021 年度财务预算报告》
    表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    十一、审议通过《2021 年第一季度报告及其正文》
    表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》。

    十二、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。本议案需提交公
司 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
    十三、审议通过《关于公司董事长辞职及选举新任董事长的议案》
    表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于公司董事长辞职及选举新任董事长的公告》。

    十四、审议通过《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》
    表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》。
    十五、审议通过《2021 年度董事薪酬方案》
    表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司 2020 年
年度股东大会审议。
    十六、审议通过《2021 年高级管理人员薪酬方案》
    表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    十七、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
    本议案全体董事回避表决，将直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》。
    十八、审议通过《关于审议<公司章程>(2021 年 4 月修订)的议案》
    表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。
    十九、审议通过《关于修订、制定相关制度的的议案》
    公司本次具体修订、新增制度情况如下：
    1、《关于审议<公司信息披露制度>(2021 年 4 月修订)的议案》；
    2、《关于审议<公司授权管理制度>（2021 年 4 月修订）的议案》；
    3、《关于审议公司<重大信息内部报告制度>（2021 年 4 月修订）的议案》；
    4、《关于审议公司<关联交易决策制度>（2021 年 4 月修订）的议案》；
    5、《关于审议公司<内幕信息知情人登记管理制度>（2021 年 4 月修订）的
议案》；
    6、《关于审议公司<投资者关系管理制度>（2021 年 4 月修订）的议案》；
    7、《关于审议<总经理工作细则>（2021 年 4 月修订）的议案》；
    8、《关于制订公司<内部审计制度>的议案》；
    9、《关于制订<公司投资理财管理制度>的议案》。
    表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案中《关于审议<公司授权管理制度>（2021 年 4 月修订）的议案》、《关
于审议公司<关联交易决策制度>（2021 年 4 月修订）的议案》需提交公司 2020
年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《信息披露制度》、《授权管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《关联交
易决策制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经
理工作细则》、《内部审计制度》、《投资理财管理制度》。
    二十、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
    表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。
    二十一、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
    表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信的公告》。
    二十二、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。


    特此公告。




                                     浙江东方基因生物制品股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2021 年 4 月 29 日