证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2021-032
浙江东方基因生物制品股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段 3787
号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,443,325
普通股股东所持有表决权数量 80,443,325
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.0361
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.0361
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由
董事长方剑秋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书章叶平女士出席了本次会议；公司高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,421,457 99.9728 20,468 0.0254 1,400 0.0018
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,421,457 99.9728 20,468 0.0254 1,400 0.0018
3、 议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,421,457 99.9728 20,468 0.0254 1,400 0.0018
4、 议案名称：《2020 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,421,457 99.9728 20,468 0.0254 1,400 0.0018
5、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,421,457 99.9728 20,468 0.0254 1,400 0.0018
6、 议案名称：《2020 年年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,400,204 99.9463 43,121 0.0537 0 0.0000
7、 议案名称：《2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,326,859 99.8552 115,066 0.1430 1,400 0.0018
8、 议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,421,457 99.9728 20,468 0.0254 1,400 0.0018
9、 议案名称：《2021 年度董事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,322,575 99.8498 119,350 0.1483 1,400 0.0019
10、 议案名称：《2021 年度监事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,322,575 99.8498 119,350 0.1483 1,400 0.0019
11、 议案名称：《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,418,473 99.9691 23,452 0.0291 1,400 0.0018
12、 议案名称：《关于审议<公司章程>(2021 年 4 月修订)的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,421,457 99.9728 20,468 0.0254 1,400 0.0018
13、 议案名称：《关于审议<公司授权管理制度>（2021 年 4 月修订）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,326,859 99.8552 115,066 0.1430 1,400 0.0018
14、 议案名称：《关于审议公司<关联交易决策制度>（2021 年 4 月修订）的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 80,326,859 99.8552 115,066 0.1430 1,400 0.0018
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
77,663,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
1,696,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
1,040,018 96.0188 43,121 3.9812 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 5,786 28.0805 14,819 71.9195 0 0.0000
股东
市值 50 万以
1,034,232 97.3363 28,302 2.6637 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《2020 年年度 2,736 98.4486 43,12 1.5514 0 0.0000
利润分配方案》 ,518 1
8 《 关 于 续 聘 2,757 99.2132 20,46 0.7363 1,400 0.0505
2021 年度审计 ,771 8
机构的议案》
9 《2021 年度董 2,658 95.6559 119,3 4.2937 1,400 0.0504
事薪酬方案》 ,889 50
10 《2021 年度监 2,658 95.6559 119,3 4.2937 1,400 0.0504
事薪酬方案》 ,889 50
11 《 关 于 为 公 司 2,754 99.1059 23,45 0.8437 1,400 0.0504
及董监高购买 ,787 2
责任险的议案》
12 《关于审议<公 2,757 99.2132 20,46 0.7363 1,400 0.0505
司 章 程 >(2021 ,771 8
年 4 月修订)的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的第 12 项议案属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；其他议案均属于普通决议议案，
已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、第 6、8、9、10、11、12 项议案对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：刘莹、袁晟
2、 律师见证结论意见：
浙江东方基因生物制品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召
集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。