证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2022-026
浙江东方基因生物制品股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段 3787
号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 219
普通股股东人数 219
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,422,829
普通股股东所持有表决权数量 66,422,829
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.3524
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.3524
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由
董事长方剑秋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书章叶平女士出席了本次会议；公司高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,791,042 99.0488 553,651 0.8335 78,136 0.1177
2、 议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,748,718 98.9851 569,445 0.8573 104,666 0.1576
3、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,755,414 98.9952 558,160 0.8403 109,255 0.1645
4、 议案名称：《2021 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,774,965 99.0246 540,976 0.8144 106,888 0.1610
5、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,771,348 99.0191 549,051 0.8265 102,430 0.1544
6、 议案名称：《2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,600,053 98.7613 822,776 1.2387 0 0.0000
7、 议案名称：《2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,494,154 97.0963 1,821,556 2.7423 107,119 0.1614
8、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,182,008 98.1319 1,134,072 1.7073 106,749 0.1608
9、 议案名称：《2022 年度董事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,459,193 97.0437 1,918,237 2.8879 45,399 0.0684
10、 议案名称：《2022 年度监事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,457,934 97.0418 1,919,496 2.8898 45,399 0.0684
11、 议案名称：《关于审议<公司章程>(2022 年 4 月修订)的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 63,175,143 95.1105 3,128,901 4.7105 118,785 0.1790
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 58,272,480 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
3,675,097 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
3,652,476 81.6149 822,776 18.3851 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 2,658,260 95.6069 122,144 4.3931 0 0.0000
股东
市值 50 万以
994,216 58.6610 700,632 41.3390 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 《 2021 年 7,327,573 89.9050 822,776 10.0950 0 0.0000
年度利润分
配及资本公
积转增股本
方案》
8 《关于续聘 6,909,528 84.7758 1,134,072 13.9143 106,749 1.3099
2022 年 度
审计机构的
议案》
9 《 2022 年 6,186,713 75.9073 1,918,237 23.5356 45,399 0.5571
度董事薪酬
方案》
10 《 2022 年 6,185,454 75.8918 1,919,496 23.5510 45,399 0.5572
度监事薪酬
方案》
11 《关于审议 4,902,663 60.1527 3,128,901 38.3897 118,785 1.4576
< 公 司 章
程 >(2022
年 4 月修
订)的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的第 11 项议案属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；其他议案均属于普通决议议案，
已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、第 6、8、9、10、11 项议案对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：刘莹、胡敏
2、 律师见证结论意见：
浙江东方基因生物制品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召
集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。