浙江东方基因生物制品股份有限公司
            《公司章程修正案》（2023 年 4 月修订）

     浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
26 日召开第二届董事会第十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交 2022 年年度
股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司经理层在股东大会审议通
过后代表公司办理章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如下：

     一、关于董事会增设副董事长职务相关情况

     为了进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，同时结合公司实际情况，
董事会拟增设副董事长职务，并修订《公司章程》的有关条款。

     二、关于资本公积金转增股本并修改注册资本的情况

     根据第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过的
《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，公司拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 2 股。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 16,800.00 万股，合计转增股本 3,360.00
万股，本次转增后，公司总股本增加至 20,160.00 万股（同步公司注册资本由
16,800.00 万元增加至 20,160.00 万元）。该议案尚需提交 2022 年年度股东大
会审议通过，最终股本以完成资本公积金转增股本后中国证券登记结算有限公司
上海分公司出具的股本结构表为准登记。

     结合上述情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成章程修
正案，具体修订内容如下：


                 修订前                                      修订后


                                            第六条 公司注册资本为人民币 20,160 万
第六条 公司注册资本为人民币 16,800 万元。
                                            元。

第二十条 公司发行的股份总数为 16,800 万     第二十条 公司发行的股份总数为 20,160 万
股，均为人民币普通股。                      股，均为人民币普通股。

第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，其中    第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，其中

3 名独立董事。                              3 名独立董事。

董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体   董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董

董事的过半数选举产生。                      事长和副董事长由董事会以全体董事的过半

                                            数选举产生。

第一百一十一条 董事长行使下列职权：         第一百一十一条 董事长行使下列职权：

……                                        ……

（四）法律、法规、规范性文件和本章程规定    （四）法律、法规、规范性文件和本章程规

的，以及董事会授予的其他职权。              定的，以及董事会授予的其他职权。

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半    公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履

数以上董事共同推举一名董事履行职务。        行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职

                                            务；副董事长不能履行职务或者不履行职务

                                            的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职

                                            务。

       除上述条款修改外，《公司章程》其他条款未发生实质性内容修改，最终以
工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程修正案》将于同日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

       公司董事会同意上述《公司章程》的修订事项，并提请上述事项经股东大会
审议通过后，根据2022年年度利润分配及资本公积转增股本的方案的实施结果，
授权公司经理层办理相关工商变更登记备案手续。




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                                                             董   事   会
                                                       2023 年 4 月 26 日