东方生物：关于修订《公司章程》的公告2023-04-28
证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-015
浙江东方基因生物制品股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
26 日召开第二届董事会第十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交 2022 年年度股
东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司经理层在股东大会审议通过
后代表公司办理章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如下：
一、关于董事会增设副董事长职务相关情况
为了进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，同时结合公司实际情况，
董事会拟增设副董事长职务，并修订《公司章程》的有关条款。
二、关于资本公积金转增股本并修改注册资本的情况
根据第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过的
《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，公司拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 2 股。截
至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 16,800.00 万股，合计转增股本 3,360.00
万股，本次转增后，公司总股本增加至 20,160.00 万股（同步公司注册资本由
16,800.00 万元增加至 20,160.00 万元）。该议案尚需提交 2022 年年度股东大
会审议通过，最终股本以完成资本公积金转增股本后中国证券登记结算有限公司
上海分公司出具的股本结构表为准登记。
结合上述情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成章程修
正案，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 16,800 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 20,160 万元。
第二十条 公司发行的股份总数为 16,800 万 第二十条 公司发行的股份总数为 20,160 万
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，其中 3
名独立董事。 名独立董事。
董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事
董事的过半数选举产生。 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数
选举产生。
第一百一十一条 董事长行使下列职权： 第一百一十一条 董事长行使下列职权：
…… ……
（四）法律、法规、规范性文件和本章程规定 （四）法律、法规、规范性文件和本章程规定
的，以及董事会授予的其他职权。 的，以及董事会授予的其他职权。
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履
数以上董事共同推举一名董事履行职务。 行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职
务；副董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职
务。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款未发生实质性内容修改，最终以
工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程修正案》将于同日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
公司董事会同意上述《公司章程》的修订事项，并提请上述事项经股东大会
审议通过后，根据2022年年度利润分配及资本公积转增股本的方案的实施结果，
授权公司经理层办理相关工商变更登记备案手续。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
董 事 会
2023年4月28日
