证券代码：688298          证券简称：东方生物        公告编号：2023-016



             浙江东方基因生物制品股份有限公司
                     关于董事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    鉴于浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 4 月
26 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于换届选举第三届董
事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》，现将
具体情况公告如下：

    一、第三届董事会及候选人情况

    根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立
董事，任期为股东大会决议通过之日起三年。
    经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名方剑秋、方效良、
方炳良、严路易为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名张红英、王晓燕、
赵小松为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人个人简历详见附件。
    上述三位独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，暂
未取得独立董事资格证书的独立董事候选人也将在本次提名后，参加上海证券交
易所举办的最近一期独立董事资格培训。
    独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见，认为公司第三
届董事会候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公
司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表
决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。

    二、第三届董事会董事选举方式
    公司第三届董事会董事候选人采用累积投票方式选举，任期三年，自公司股
东大会选举通过之日起计算。
    上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异
议后，方可提交 2022 年年度股东大会审议。

    三、其他说明

    第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之
一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会
仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。
    公司对第二届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。




                                      浙江东方基因生物制品股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                2023 年 4 月 28 日
附件：第三届董事会董事候选人简历

    方剑秋，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，研究生学
历。2007 年 5 月至 2023 年 4 月任美国衡健生物科技有限公司总经理；2008 年 7
月至今任美国天然家居有限公司董事长；2008 年 9 月至今任安吉福浪莱进出口
贸易有限公司执行董事；2008 年 12 月至今任安吉福浪莱工艺品有限公司董事；
2013 年 12 月至今担任香港长丰实业集团有限公司董事；2015 年 1 月至今任杭州
丹威生物科技有限公司执行董事兼总经理；2016 年 11 月至今任杭州深度生物科
技有限公司执行董事；2015 年 12 月至今任美国衡通有限公司董事长；2016 年 8
月至今任方氏控股有限公司副董事长；2021 年 1 月至今担任美国衡健生物科技
有限公司董事长；2021 年 4 月至今担任深圳衡康生物科技有限公司执行董事；
2021 年 12 月至今担任爱可生物有限公司执行董事；2023 年 1 月至今担任上海衡
方生物医疗科技集团有限公司总经理。2010 年 6 月至 2017 年 3 月担任本公司董
事，2017 年 5 月至 2020 年 4 月担任本公司董事、副总经理，2020 年 4 月至 2021
年 4 月担任本公司董事、总经理；2021 年 5 月至今担任本公司董事长。
    方剑秋先生为公司实际控制人之一。截至本公告日，方剑秋先生间接持有公
司 16.406%的股份。方剑秋与公司董事兼总经理方效良先生、董事方炳良先生、
董事严路易先生、原董事方晓萍女士之间存在亲属关系，除此之外，与公司其他
董事、监事、高级管理人员，以及董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法
规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
    方效良，男，1958 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学
历。1986 年 4 月至 2004 年 1 月先后担任安吉人民检察院助理检察员、检察员、
批准逮捕科科长、公诉科科长、检察委员会委员、政治处主任、党组成员；2006
年 1 月至 2016 年 9 月任安吉衡康生物制品技术咨询服务有限公司执行董事兼经
理；2007 年 6 月至 2016 年 2 月任安吉衡康生物科技有限公司董事长兼总经理；
2008 年 12 月至今任安吉福浪莱工艺品有限公司董事长；2016 年 4 月至今担任加
拿大衡通生物科技有限公司董事长；2016 年 6 月至 2018 年 12 月任青岛汉德森
生物科技有限公司执行董事兼总经理；2017 年 6 月至今任安吉远东竹木制品有
限公司董事长；2020 年 12 月至今担任浙江伟达生命科技有限公司董事长兼总经
理；2021 年 2 月至今担任湖州伟乐医疗科技有限公司执行董事兼总经理；2021
年 3 月至今担任上海万子健医学检验实验室有限公司执行董事；2021 年 4 月至
今担任上海万子健生物科技有限公司执行董事；2021 年 6 月至今担任杭州衡方
生物医药科技有限公司执行董事兼总经理；2021 年 6 月至今担任北京汉同生物
科技有限公司执行董事兼经理；2021 年 8 月至今担任海南启康投资有限公司执
行董事；2021 年 8 月至今担任海南万子健医学检验实验室有限公司执行董事兼
总经理；2021 年 9 月至 2022 年 5 月担任海南启悟私募基金管理有限公司执行董
事；2021 年 10 月至今担任北京首医临床医学科技有限公司执行董事；2021 年 10
月至今担任万子健检测技术（上海）有限公司执行董事；2021 年 10 月至今担任
绍兴金箓生物技术有限公司董事长；2021 年 11 月至今担任杭州公健知识产权服
务中心有限公司董事长；2022 年 2 月至今担任东方基因（北京）医学研究有限
公司执行董事；2022 年 2 月至今担任万子健检测技术（北京）有限公司执行董
事；2022 年 2 月至今担任成都东方基因生物制品有限公司执行董事兼经理；2022
年 3 月至今担任上海衡方生物科技有限公司执行董事；2022 年 4 月至今担任浙
江明升服装有限公司执行董事兼总经理；2022 年 5 月至今担任山东东方基因科
技有限公司执行董事兼经理；2022 年 6 月至今担任安泰吉（上海）生命科学有
限公司执行董事；2022 年 9 月至今担任安吉万子健医院有限责任公司执行董事；
2022 年 10 月至今担任上海万山水生物科技有限公司执行董事兼总经理；2022 年
11 月至今担任万子健检测技术（湖州）有限公司执行董事；2023 年 1 月至今担
任上海衡方生物医疗科技集团有限公司执行董事；2023 年 1 月至今担任哈尔滨
长瑞生物科技有限公司执行董事兼总经理；2023 年 1 月至今担任哈尔滨万子健
生物科技有限公司执行董事兼总经理；2023 年 1 月至今担任上海罗凯工程项目
管理有限公司执行董事。2005 年 12 月至 2020 年 4 月担任本公司董事长兼总经
理；2020 年 5 月至 2021 年 4 月担任本公司董事长；2021 年 5 月至今担任本公司
董事、总经理。
    方效良先生为公司实际控制人之一。截至本公告日，方效良先生间接持有公
司 17.379%的股份。方效良与公司董事长方剑秋先生、董事方炳良先生、董事严
路易先生、原董事方晓萍女士之间存在亲属关系，除此之外，与公司其他董事、
监事、高级管理人员，以及董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、
部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。
    方炳良，男，1960 年 12 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研
究生学历。1989 年 5 月至 1992 年 8 月任北京协和医学院及中国医学科学院遗传
医学系助理教授；1992 年 8 月至 1995 年 9 月任美国德州休斯顿 Baylor 医学院
细胞生物学院研究助理；1995 年 10 月至 2022 年 8 月，历任美国德州大学 MD 安
德森癌症研究中心胸和心血管外科助理教授、副教授、教授，首席科学家；2008
年 12 月至今担任安吉福浪莱工艺品有限公司董事；2016 年 3 月至今任公司控股
股东 Fangs Holdings Limited Liability Company（方氏控股有限公司）总经
理；2022 年 9 月至今担任美国衡健生物科技有限公司首席科学官；2023 年 3 月
至今担任本公司董事。
    方炳良先生为公司实际控制人之一，截至本公告日，方炳良先生通过控股股
东方氏控股有限公司间接持有公司 13.125%的股份；与公司董事长方剑秋先生、
董事兼总经理方效良先生、董事严路易先生、原董事方晓萍女士之间存在亲属关
系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及董事候选人、监事
候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司
董事的情形。
    严路易，男，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2000 年 8 月至 2007 年 7 月，历任上海宏波工程监理有限公司项目经理、部门副
经理；2007 年 8 月至 2012 年 5 月，担任上海宏波工程咨询管理有限公司监事、
部门经理；2012 年 6 月至今，担任上海宏波工程咨询管理有限公司董事、部门
经理。2021 年 7 月至今担任本公司董事。
    截至目前，严路易先生未直接或间接持有本公司股份；与公司董事长方剑秋
先生、董事兼总经理方效良先生、董事方炳良先生、原董事方晓萍女士之间存在
亲属关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及董事候选人、
监事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任
公司董事的情形。
    张红英，女，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 7
月至今在浙江财经大学会计学院工作：历任会计学院社会合作办、校友办主
任，国际注册内部审计师、副教授，硕士生导师；2005-2013 年任会计学院党
总支副书记；2013-2020 任会计学院党委书记；2020 年至今担任会计学院社会
合作办、校友办主任，2021 年 4 月至今兼任浙江财经大学教育基金会理事长。
2017 年 4 月-2023 年 4 月任浙江君亭酒店股份有限公司独立董事；2019 年 2 月
至今任南华期货股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今浙江仙琚制药股份
有限公司。
    张红英未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及董
事候选人、监事候选人，持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立
董事的情形。
    王晓燕，女，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学
历，高级会计师。1992 年 8 月至 1996 年 9 月任南京扬子塑料制品有限公司财
务会计；1996 年 10 月至 2000 年 12 月任南京洛普股份有限公司财务部副经
理；2001 年 4 月至 2005 年 4 月任南京合纵投资有限公司财务部经理；2005 年
5 月至 2006 年 9 月任福建升汇纺织投资集团有限公司集团财务总裁助理；2006
年 12 月至 2007 年 4 月任南京唯思得集团有限公司总经理助理；2007 年 5 月至
2017 年 11 月任中盛光电集团公司总裁；2018 年 1 月至 12 月任泰通（泰州）工
业有限公司财务顾问；2018 年 11 月至于 2019 年 11 月任南京建展新能源科技
研发有限公司常务副总；2019 年 12 月至今任浙江戈尔德智能悬架股份有限公
司副总经理、财务总监。
    王晓燕未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及董事
候选人、监事候选人，持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属
于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
    赵小松，男，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
毕业。2017 年 3 月至今任职于北京天达共和（杭州）律师事务所 ，担任律
师、合伙人、公司业务部副主任、青工委主任。
    赵小松未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及董事
候选人、监事候选人，持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属
于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。