证券代码：688299        证券简称：长阳科技         公告编号：2019-001




                   宁波长阳科技股份有限公司

               第二届监事会第七次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况

    宁波长阳科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第七次会议（下

称“本次会议”）于 2019 年 11 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，

本次会议通知已于 2019 年 11 月 13 日通过邮件方式发送给全体监事。本次会议

由监事会主席谈敏芝女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通

讯表决方式出席会议监事 2 名），本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、

法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议


    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；


    公司监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，符合公司

经营和发展的实际需要，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集

资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次募集资金
置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，决策和审批程序符合《上市公司

监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易

所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件和公

司制定的《募集资金管理办法》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。


    综上，监事会同意公司使用募集资金人民币 15,615,630.27 元置换以自筹资

金预先投入募集资金投资项目的金额，使用募集资金人民币 7,290,236.03 元置换

以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金 22,905,866.30 元置换前述

预先投入的自筹资金。


    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》


    （二）审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》；


    监事会认为，公司本次使用部分超募资金9,800.00万元人民币用于归还银行

贷款，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司利息支出，降低公司财务费用，

符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金归还银行贷款符合《上市公

司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交

易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》等法律法规及规范性文件的规定。本次使用超募资金归还银行贷款事

项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并

通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变

募集资金用途和损害股东利益的情形。
    综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金归还银行贷款的事项，该议案

尚需公司股东大会审议通过后方可实施。


    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    本议案需提交公司股东大会审议。


    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于使用部分超募资金归还银行贷款的公告》


    （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；


    监事会认为：为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项

目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司自议案审

议通过之日起 12 个月内，使用最高不超过人民币 7 亿元的暂时闲置募集资金进

行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。


    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》


    特此公告。




                                               宁波长阳科技股份有限公司

                                                          监 事 会

                                                      2019 年 11 月 19 日