证券代码：688299              证券简称：长阳科技            公告编号：2020-012



                       宁波长阳科技股份有限公司
                     2019 年年度利润分配方案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

           每股分配比例：公司本年度 A 股每股派发现金红利 0.16 元（含税），

公司本年度不进行公积金转增股本，不送红股。

           本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体

日期将在权益分派实施公告中明确。

           在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股

分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。



       一、利润分配方案内容

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，宁

波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币

254,608,043.53 元。经公司第二届董事会第十次会议决议，公司 2019 年年度拟

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如

下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。截至 2019 年 12

月 31 日 ， 公 司 总 股 本 282,568,577 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利

                                                                           －1－
45,210,972.32 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市

公司股东净利润的比例为 31.60%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公

告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    本公司于 2020 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十次会议（9 票同意、0 票

反对、0 票弃权）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，同意

本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考

虑公司 2020 年度经营规划，本利润分配方案，符合公司实际经营及发展需要，

符合公司及股东的长远利益，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等

的有关规定，不存在大股东套利等明显不合理情形，不存在相关股东滥用股东权

利不当干预公司决策的情形，我们同意公司董事会提出的 2019 年度利润分配方

案，同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金

流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营

现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案并同

意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。


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       四、相关风险提示

   （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

   本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

   （二）其他风险说明

   本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实

施。

   特此公告。



                                       宁波长阳科技股份有限公司董事会

                                                     2020 年 4 月 16 日




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