证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2021-028 宁波长阳科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点:宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 22 普通股股东人数 22 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 132,060,220 普通股股东所持有表决权数量 132,060,220 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 46.7356 比例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 46.7356 (%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长金亚东先生主持,会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,以现场结合通讯方式出席 9 人; 2、公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人; 3、 董事会秘书李辰先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 132,059,720 99.9996 500 0.0004 0 0.0000 2、 议案名称:《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 132,059,720 99.9996 500 0.0004 0 0.0000 3、 议案名称:《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 132,059,720 99.9996 500 0.0004 0 0.0000 4、 议案名称:《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 132,059,720 99.9996 500 0.0004 0 0.0000 5、 议案名称:《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 132,059,720 99.9996 500 0.0004 0 0.0000 6、 议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 132,049,591 99.9919 10,629 0.0081 0 0.0000 7、 议案名称:《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 132,059,720 99.9996 500 0.0004 0 0.0000 8、 议案名称:《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 132,059,720 99.9996 500 0.0004 0 0.0000 9、 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的 议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 132,059,720 99.9996 500 0.0004 0 0.0000 10、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票 比例 比例 票数 票数 (%) 数 (%) (%) 普通股 69,816,713 90.6215 500 0.0006 7,224,858 9.3779 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 持 股 5% 以 上 102,243,288 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股 1%-5%普 29,050,103 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持 股 1% 以 下 756,200 98.6139 10,629 1.3861 0 0.0000 普通股股东 其中:市值 50 万以下普通股 6,200 36.8412 10,629 63.1588 0 0.0000 股东 市值 50 万以 750,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 上普通股股东 (三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 《关于公司 2020 年度利润 29,80 99.964 10,62 6 0.0356 0 0.0000 分配预案的议 6,303 4 9 案》 《关于提请股 东大会授权董 事会以简易程 22,59 75.767 7,224 10 500 0.0017 24.2307 序向特定对象 1,574 6 ,858 发行股票的议 案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会会议议案 10 为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代 表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。 2、本次股东大会会议议案 6、议案 10 均对中小投资者进行了单独计票。 3、本次股东大会会议关联股东金亚东(所持有表决权股份数量为 45,378,922 股)、 宁 波 长阳永汇投资管理合伙企 业(有限合伙)(所持有表决权股份数量为 9,639,227 股)对议案 10 进行了回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:张隽、王恺 2、 律师见证结论意见: 综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券 法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人 员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股 东大会形成的决议合法有效。 特此公告。 宁波长阳科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 30 日