证券代码：688299           证券简称：长阳科技       公告编号：2021-035

                   宁波长阳科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         56,045,928
普通股股东所持有表决权数量                                  56,045,928
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               19.8344
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               19.8344
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长金亚东先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书李辰先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意               反对             弃权
        股东类型                         比例            比例             比例
                           票数                  票数             票数
                                         （%）         （%）            （%）
普通股                   56,036,082 99.9824 9,846 0.0176              0 0.0000


2、 议案名称：《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意               反对             弃权
        股东类型                         比例            比例             比例
                           票数                  票数             票数
                                         （%）         （%）            （%）
普通股                   56,036,082 99.9824 9,846 0.0176              0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意          反对                        弃权
 议案
            议案名称            比例          比例                        比例
 序号                  票数          票数                       票数
                              （%）         （%）                       （%）
   1      《关于补选公 1,017 99.042 9,846 0.9580                    0     0.0000
          司第二届董事 ,933           0
          会非独立董事
          的议案》
          《关于补选公
          司第二届监事 1,017     99.042
   2                                    9,846    0.9580        0     0.0000
          会非职工代表 ,933           0
          监事的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1、议案 2 为普通决议议案，已获得出席本次会议股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
2、本次股东大会会议议案 1、议案 2 均对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：王婷婷、周宇斌

2、 律师见证结论意见：

       综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券
法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人
员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股
东大会形成的决议合法有效。


   特此公告。


                                          宁波长阳科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 5 月 27 日