证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2020-010
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电
子科技股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,511,103
普通股股东所持有表决权数量 56,511,103
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
77.8949
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.8949
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长 TIEER GU（顾铁）
先生主持。
本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中独立董事顾惠忠先生因工作原因未能出
席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书邱敏女士出席本次会议；公司副总经理方志强、财务总监丁
宁等高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,511,103 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,511,103 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,511,103 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的
当选
比例（%）
4.01 TIEER GU (顾铁) 54,282,803 96.0568 是
4.02 CHENGBIN QIU (邱承彬) 54,282,803 96.0568 是
4.03 曹红光 54,282,803 96.0568 是
4.04 杨伟振 54,282,803 96.0568 是
4.05 周逵 54,282,803 96.0568 是
4.06 FENG DENG (邓锋) 54,282,803 96.0568 是
2、 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的
当选
比例（%）
5.01 张彦 54,282,803 96.0568 是
5.02 章成 54,282,803 96.0568 是
5.03 高永岗 54,282,803 96.0568 是
3、 关于监事会换届选举暨选举第二届非职工代表监事的议案
得票数占出席会
是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的
当选
比例（%）
6.01 丰华 54,282,803 96.0568 是
6.02 林雷 54,282,803 96.0568 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票 比例 票 比例
票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
2 关于第二届董事会 17,129,403 100.0000 0 0.00 0 0.00
董事薪酬方案的议 00 00
案
4.01 TIEER GU (顾铁) 14,901,103 86.9913
4.02 CHENGBIN QIU ( 邱 14,901,103 86.9913
承彬)
4.03 曹红光 14,901,103 86.9913
4.04 杨伟振 14,901,103 86.9913
4.05 周逵 14,901,103 86.9913
4.06 FENG DENG (邓锋) 14,901,103 86.9913
5.01 张彦 14,901,103 86.9913
5.02 章成 14,901,103 86.9913
5.03 高永岗 14,901,103 86.9913
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、本次股东大会其余会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
3、本次会议议案 2、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（深圳）律师事务所
律师：罗珂、肖春晖
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 18 日