证券代码：688301       证券简称：奕瑞科技        公告编号：2020-012



            上海奕瑞光电子科技股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事会第
一次会议于 2020 年 11 月 17 日以现场及通讯表决方式召开，公司全体监事一致
同意豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的内容。
    全体监事共同推举丰华先生主持本次会议，会议应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    公司第二届监事会选举丰华先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审
议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
    丰华先生简历详见公司于 2020 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。


    特此公告。



                                   上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会
                                                        2020 年 11 月 19 日