证券代码：688301      证券简称：奕瑞科技        公告编号：2021-014



            上海奕瑞光电子科技股份有限公司
            第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况


    2021 年 4 月 15 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场及通讯方式召开了第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”），会
议通知已于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华
先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。


    二、监事会会议审议情况


    经全体监事表决，形成决议如下：


    1.审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》按照《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2021
年第一季度的经营情况和财务状况等事项。报告编制过程中，未发现参与公司
《2021 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的
《奕瑞科技 2021 年第一季度报告》及《奕瑞科技 2021 年第一季度报告正文》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。



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    2.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更
和调整，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司和中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的
《奕瑞科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-013）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告。



                                   上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 4 月 19 日




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