证券代码：688301      证券简称：奕瑞科技        公告编号：2021-019



              上海奕瑞光电子科技股份有限公司
              第二届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    2021 年 8 月 3 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场及通讯方式召开了第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”），会
议通知已于 2021 年 7 月 30 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华
先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：


    1.审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
    监事会认为：公司《2021 年半年度报告》及摘要按照《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司
2021 年半年度的经营情况和财务状况等事项。报告编制过程中，未发现参与公
司《2021 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的
《奕瑞科技 2021 年半年度报告》及《奕瑞科技 2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    2.审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》

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    监事会认为：公司 2021 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不
存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况，我们同意公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的
《奕瑞科技 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2021-018）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告。


                                  上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会

                                                        2021 年 8 月 5 日




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