证券代码：688301      证券简称：奕瑞科技        公告编号：2021-023



               上海奕瑞光电子科技股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    2021 年 9 月 10 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场及通讯方式召开了第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”），会
议通知已于 2021 年 9 月 7 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华
先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经全体监事表决，形成决议如下：


    1.审议通过《关于增加公司 2021 年度部分日常性关联交易额度的议案》
    监事会认为：公司新增 2021 年度部分日常性关联交易额度符合公司经营业
务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未
损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意通过《关
于增加公司 2021 年度部分日常性关联交易额度的议案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的
《奕瑞科技关于增加 2021 年度部分日常性关联交易额度的公告》（公告编号：
2021-022）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告。

                                     1
上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会
                    2021 年 9 月 11 日




2