证券代码：688301           证券简称：奕瑞科技          公告编号：2021-025



             上海奕瑞光电子科技股份有限公司
             第二届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    2021 年 9 月 22 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场及通讯方式召开了第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”），会
议通知已于 2021 年 9 月 19 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长 TIEER GU
先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席并表决的董事 9 人。会议的召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经全体董事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含分、子公
司）优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞
争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公
司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前
提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《科创板上市公司信
息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，制定了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    具体内容详见公司同日披露于 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划（草
案）摘要》。
    表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。关联董事 Tieer Gu、Chengbin Qiu、
曹红光、杨伟振回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司信息披
露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规的规定和公司实际情
况，公司制订了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的
《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。关联董事 Tieer Gu、Chengbin Qiu、
曹红光、杨伟振回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相
关事宜的议案》
    为具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理公司限制性股票激励计划的以下有关事项：
    （一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股票激励计划的以下事项：
    1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，
确定本次限制性股票激励计划的授予日；
    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及
所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
    3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
授予价格进行相应的调整；
    4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额在
激励对象之间进行分配和调整；
    5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜；
    6、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认；
    7、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
    8、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    9、授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；
    10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股票激励计划有关的协议和
其他相关协议；
    11、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励
计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    12、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    （二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股票激励计划向有关政府、机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    （三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收
款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    （四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票激励计划有
效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。关联董事 Tieer Gu、Chengbin Qiu、
曹红光、杨伟振回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会提议于 2021 年 10 月 13 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审
议公司第二届董事会第六次会议审议通过的需要公司股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                   上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 9 月 24 日