证券代码：688301         证券简称：奕瑞科技          公告编号：2021-026



             上海奕瑞光电子科技股份有限公司
             第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    2021 年 9 月 22 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场加通讯方式召开了第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”），会
议通知已于 2021 年 9 月 19 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华
先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程》等相关法律法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    经审核，监事会认为：公司实施股票激励计划有利于公司的持续发展，有利
于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）
利益的情形。公司本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、
法规及规范性文件所规定的激励对象条件。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计划（草
案）摘要》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    经审核，监事会认为：为了达到本次股票激励计划的实施目的，公司制定了
相应的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对
象起到良好的激励与约束效果。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的
《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    经对激励对象名单进行认真核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票
激励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的主体资格，不存在最近 12 个月内被证券交易
所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构
认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人
民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在
具有法律法规规定不得参与上市公司股票激励的情形，符合《上市公司股权激励
管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期
不少于 10 日。监事会将于股东大会审议股票激励计划前 5 日披露对激励对象名
单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年
限制性股票激励计划激励对象名单》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。


             上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会
                                 2021 年 9 月 24 日