证券代码：688301                证券简称：奕瑞科技     公告编号：2021-034



              上海奕瑞光电子科技股份有限公司
              第二届董事会第七次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    2021 年 10 月 13 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场及通讯方式召开了第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”），会
议通知已于 2021 年 10 月 10 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长 Tieer
Gu 先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席并表决的董事 9 人。会议的召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规
定。

       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第一
次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授
予条件已经成就，同意确定以 2021 年 10 月 13 日为授予日，授予价格为 180.91
元/股，向 210 名激励对象授予 49.78 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奕
瑞科技关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-036）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事 Tieer Gu、Chengbin
Qiu、曹红光、杨伟振回避表决。




    特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
                   2021 年 10 月 15 日