证券代码：688301            证券简称：奕瑞科技             公告编号：2022-025



               上海奕瑞光电子科技股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况


    2022 年 4 月 25 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场及通讯方式召开了第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”），
会议通知已于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰
华先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规
定。


    二、监事会会议审议情况


    经全体监事表决，形成决议如下：


       1.审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》按照《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2022
年第一季度的经营情况和财务状况等事项。报告编制过程中，未发现参与公司
《2022 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《奕瑞科技 2022 年第一季度报告》。
       表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

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    2.审议通过《关于公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议
案》
    监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施主体和实施地点，并未改变或
变相改变募集资金的投资方向，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集
资金用途的情形，也未有损害公司及股东利益的情形。公司严格遵守《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文
件要求使用募集资金。本次部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的增加有
利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，预计不会对公司生产经营和
业务发展造成重大不利影响。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告。



                                   上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 26 日




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