证券代码：688301        证券简称：奕瑞科技                 公告编号：2022-040


               上海奕瑞光电子科技股份有限公司
关于增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否
     日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循
公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股
东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。


    一、日常性关联交易基本情况

    （一）日常性关联交易履行的审议程序
    1、上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奕瑞科技”）已
于 2022 年 1 月 13 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，
以及 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预
计 2022 年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于预计 2022 年度日常性关联交易的公
告》（公告编号：2022-007）、《奕瑞科技 2022 年第一次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2022-010），公司预计 2022 年度日常关联交易额度为人民币 7,875.00
万元人民币，具体情况如下：
                                                                     单位：人民币万元
                                                                              本次预计金额
                                               占同类                占同类
                                本次预                   上年实际             与上年实际发
关联交易类别   关联人                          业务比                业务比
                                计金额                   发生金额             生金额差异较
                                               例(%)                 例(%)
                                                                              大的原因
向关联人销售   深圳市菲森科技
                                7,100.00          9.60    5,387.86     7.28   业务需求增长
产品、商品     有限公司

                                           1
                北京唯迈医疗设
                                   130.00       0.18    116.81     0.16   不适用
                备有限公司

                北京纳米维景科
                                   600.00       0.81        注        -   业务需求增长
                技有限公司
接受关联人提
                张华                45.00       0.47     38.34     0.40   不适用
供的劳务
合计                            7,875.00           /    5,543.01      / /
    注：北京纳米维景科技有限公司于 2021 年 10 月成为公司关联方，自 2021 年 1 月至 9
月，实际发生金额为 131.48 万元，自 2021 年 10 月至 12 月，实际发生金额为 19.43 万元。
    以上数据为不含税价格且未经审计；占同类业务比例计算基数为 2020 年度经审计同类
业务的发生额。


       2、公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于公司增加 2022 年度日常性关联交易预计额
度的议案》，同意增加与成都奕康真空电子技术有限责任公司（以下简称“成都奕
康”、“关联方”）2022 年度日常性关联交易金额 1,400 万元人民币。公司关联董
事回避表决，出席会议的非关联董事及监事一致同意该议案。
       根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
本次增加日常性关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。
       公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同
意的独立意见，认为：公司增加 2022 年度部分日常性关联交易预计额度符合公
司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的
要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公
司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们
同意通过《关于公司增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》。

       公司监事会认为：公司增加 2022 年度日常性关联交易预计额度符合公司经
营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，
未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意通过
《关于公司增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》。

       （二）本次预计增加的日常关联交易金额和类别
       为了满足业务发展和生产经营的需要，公司拟向成都奕康采购直线加速器，
拟增加与成都奕康 2022 年度日常性关联交易额度，具体情况如下：

                                                                 单位：人民币万元

                                            2
                                                       本年年初
               原预计
                                                       至7月31                 2021年
               2022年    本次拟增   本次增加   增加后
关联     关                                            日与关联                实际发
               度日常    加日常性    后预计    占同类               增加原
交易     联                                            人累计已                生同类
               性关联    关联交易   2022年预   业务比                 因
类别     人                                            发生的同                关联交
               交易额      额度      计金额    例（%）
                                                       类交易金                易金额
                 度
                                                         额
向关     成                                                           研发、
联人     都                                                           生产、
                     0   1,400.00    1,400.00    2.95        0.00                 0.00
采购     奕                                                           经营需
商品     康                                                             要
       注：占同类业务比例计算基数为 2021 年度同类业务的发生额。


       二、关联人基本情况和关联关系

       （一）关联人的基本情况
企业名称        成都奕康真空电子技术有限责任公司
注册资本        2,449.19 万元
法定代表人      吴颖稚
企业类型        有限责任公司
成立日期        2018 年 11 月
企业住所        成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 269 号
                电子真空器件、微波器件、电子设备、机电设备、仪器仪表、电子元器件设
                计、研发、维修及销售；电子直线加速器及零配件生产、销售及技术咨询；
经营范围        机械设备设计；加工及销售；软件研发及技术咨询、技术服务、技术转让；
                货物及技术进出口（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或
                禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
                成都米纳克企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 34.29%，海宁艾克斯
主要股东        光谷创新股权投资合伙企业（有限合伙）持股 22.85%，自然人吴颖稚持股
                20.17%，上海奕壹原耀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 8.57%。

       （二）与上市公司的关联关系
序
                   关联人名称                              关联关系
号
                                          公司实际控制人之一 Tieer Gu 的妹妹吴颖稚担
        成都奕康真空电子技术有限责任公
 1                                        任董事长，公司实际控制人之一杨伟振担任董
        司
                                          事

       （三）履约能力分析
       上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与
相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

                                          3
   三、关联交易主要内容

   （一）关联交易主要内容
   公司与关联方 2022 年度新增的日常性关联交易额度主要为向关联方采购直
线加速器及其核心部件，是为了满足公司日常研发、生产、经营需要，按一般市
场经营规则进行的，并与其他业务往来企业同等对待，双方遵照公平、公正的市
场原则进行，在较大程度上支持了公司的日常经营和持续发展。

   （二）关联交易协议签署情况
   2022 年度新增日常性关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及
子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。


   四、日常关联交易目的和对公司的影响

   （一）关联交易的必要性
   公司增加与上述关联方的日常性关联交易额度是为了满足公司业务发展及
研发、生产、经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利
于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

   （二）关联交易的公允性
   公司与上述关联方的交易是根据采购商品的规格型号、产品标准、技术参数
等要求，遵循公平、自愿的交易原则，依据市场规则进行，交易符合公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

   （三）关联交易的持续性
   公司与上述关联方保持稳定的合作关系，同时此类关联交易在同类交易中占
比较低，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。


    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、公司本次增加 2022 年度部分日常性关联交易额度事项已经公司董事会、
监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了明确同意意见，无需提


                                   4
交公司股东大会审议。
    2、公司本次增加 2022 年度部分日常性关联交易额度为公司开展日常经营活
动所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，
不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖，
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定。
    综上，保荐机构对奕瑞科技本次增加 2022 年度部分日常性关联交易额度事
项无异议。


    特此公告。




                                   上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 29 日




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