证券代码：688301          证券简称：奕瑞科技         公告编号：2023-038
转债代码：118025          转债简称：奕瑞转债



                上海奕瑞光电子科技股份有限公司
       关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2023年5月12日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2023 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2023 年 5 月 12 日   14 点 30 分
    召开地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电子科技股份有限
公司一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 12 日
                        至 2023 年 5 月 12 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
     无



二、      会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                          投票股东类型
  序号                    议案名称
                                                            A 股股东

 非累积投票议案
 1         关于投保董监高等人员责任保险及招股说明               √
           书责任保险的议案
 2         关于变更公司注册资本、修订《公司章程》               √
           并办理工商变更登记的议案
 3         关于公司监事辞职及增补监事的议案                     √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议
通过，具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
披露的相关公告。


2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无


4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
    应回避表决的关联股东名称：直接持有公司股份的公司董事、监事及高级管
理人员。


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
         A股            688301       奕瑞科技            2023/5/5
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法

    为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，
减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
    （一）参加股东大会会议登记时间：2023 年 5 月 11 日上午 9:00-12:00；下
午 13:00-17:00。
    （二）登记地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢，公司董事会办公室。
    （三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述
时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公
司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
    出席会议时需携带证明材料原件。
    1、自然人股东：本人身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
    2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证
件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
    3、法人股东法定代表：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印
件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股
证明。
    4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复
印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件
（如有）等持股证明。



六、     其他事项

    （一）会议联系方式
   联系人：陈暄琦、张晓东
   电话：+86-21-50720560-8311
   传真：4008266163-60610
   电子邮箱：ir@iraygroup.com
   联系地址：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢董事会办公室
   （二）本次股东大会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通
费用。
   （三）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办
理签到。


   特此公告。



                                 上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
上海奕瑞光电子科技股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 12 日召
开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


       序号           非累积投票议案名称            同意       反对     弃权
1              关于投保董监高等人员责任保险
               及招股说明书责任保险的议案
2              关于变更公司注册资本、修订
               《公司章程》并办理工商变更登
               记的议案
3              关于公司监事辞职及增补监事的
               议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                        委托日期：         年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。