广发证券股份有限公司
              关于迈得医疗工业设备股份有限公司
         使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

    广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为迈得医疗
工业设备股份有限公司（以下简称“迈得医疗”或者“公司”）首次公开发行股票并
在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等有关规定，对迈得医疗将暂时闲置募集资金进行现金
管理情况进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2019 号)，中国证券监督管理委
员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票 2,090 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 24.79 元，募
集资金总额为人民币 51,811.10 万元，扣除发行费用人民币 6,075.96 万元（不含
税）后，募集资金净额为人民币 45,735.14 万元。天健会计师事务所(特殊普通合
伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 26
日出具了天健验〔2019〕413 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了
专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管
协议。

    由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划，
公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

    二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    （一）投资目的

    为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资建设项目正常进行的
                                    1
情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，同时根据《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，合理使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报。

    （二）投资额度及期限

    在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用额度不
超过 39,000 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12
个月，自第三届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度
及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

    （三）投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟用于购买投资期限不超
过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的
金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性
存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该现金管理产品不得
用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

    （四）实施方式

    在授权额度范围内，董事会授权公司董事长在有效期及资金额度内行使该事
项决策权并签署相关合同文件。

    （五）信息披露

    公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定
要求及时披露公司使用募集资金进行现金管理的具体情况。

    三、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    尽管公司购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有
保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、
通知存款、大额存单、协定存款等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司
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将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市
场波动的影响。

    （二）拟采取的风险控制措施

    1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格
的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构
性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），明确投资产品的金额、
期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

    2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品
出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    3、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得
用于质押。

    4、独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘
任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

    四、对公司经营的影响

    公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资
金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投
资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置
的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股
东获取更多的投资回报。

    五、已履行的审批程序

    公司 2019 年 12 月 16 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三
次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，使用
额度不超过 39,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性
高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包

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括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协
定存款等)，使用期限自第三届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内，在
上述使用期限和额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表
了明确的同意意见。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会
审议。

    六、保荐机构的核查意见

    作为迈得医疗首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，广发证券认真
核查了公司募集资金使用及留存情况、财务状况、董事会决议、监事会决议、独
立董事发表的独立意见等资料，针对迈得医疗使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的事项发表如下核查意见：

    （一）公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经迈得医疗第
三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事均发表了
明确的同意意见。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》
和《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关规定。

    （二）在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正
常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的
投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情
况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

    综上，保荐机构对迈得医疗本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项
无异议。

    （以下无正文）




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【本页无正文，为广发证券股份有限公司《关于迈得医疗工业设备股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页】




保荐代表人：

                许一忠                李晓芳




                                                 广发证券股份有限公司

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