证券代码：688310        证券简称：迈得医疗           公告编号：2019-006




             迈得医疗工业设备股份有限公司

            第三届监事会第四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、 监事会会议召开情况

    迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 12 月 27 日以现场加通讯的方式召开。
本次会议的通知已于 2019 年 12 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。本次
会议由监事会主席罗永战先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议
监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

   (一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司监事会同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，
在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，
降低公司财务成本，公司将使用不超过人民币 6,500.00 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司
将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常
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经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配
售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变
募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》（公告编号：2019-004）。

   (二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

    公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
25,000.00 元及已支付发行费用的自筹资金 2,351,509.45 元。公司本次使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，未与募投项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超
过 6 个月，决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》的相关规定。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金
的公告》（公告编号：2019-005）。



 特此公告。



                                         迈得医疗工业设备股份有限公司监事会

                                                          2019 年 12 月 31 日



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