证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2020-013
迈得医疗工业设备股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号迈得
医疗工业设备股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,001,000
普通股股东所持有表决权数量 60,001,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.7715
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.7715
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由迈得医疗工业设备股份有限公司董事会召集，表决方式为现场投
票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。公
司董事长林军华先生主持现场会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书林栋先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,001,000 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,001,000 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 60,001,000 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《公司 2019 年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,001,000 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,001,000 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《关于续聘公司财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,001,000 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：《关于审核公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,001,000 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：《关于审核公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,001,000 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：《2019 年度独立董事述职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,001,000 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 现金分红分段表决情况说明
股东分段 同意 反对 弃权
情况 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
持股 5%
以上普通 54,216,000 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股
1%-5%普 5,783,000 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%以
下普通股 2,000 100.00 0 0.00 0 0.00
股东
其中:市值
50 万以下 2,000 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 0 0.00 0 0.00 0 0.00
股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
5 《公司 2019 年度利
润分配预案的议 5,785,000 100.00 0 0.00 0 0.00
案》
6 《关于续聘公司财
务审计机构的议 5,785,000 100.00 0 0.00 0 0.00
案》
7 《关于审核公司董
事和高级管理人员 5,785,000 100.00 0 0.00 0 0.00
薪酬的议案》
8 《关于审核公司监
5,785,000 100.00 0 0.00 0 0.00
事薪酬的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
量的二分之一以上表决通过。
2、第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所
律师：赵泽铭、侯珊珊
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及迈得医
疗章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及迈得医疗章程
的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2020 年 5 月 19 日